002077 深市 大港股份

  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2023-001

              江苏大港股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的
                        公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王茂和先生、总经理王靖宇先生的书面辞职报告。王茂和先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会所有职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王靖宇先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。王茂和先生和王靖宇先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  截至本公告披露日，王茂和先生和王靖宇先生均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次公司董事长、总经理辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作。

  公司及公司董事会对王茂和先生、王靖宇先生在分别担任公司董事长、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  为确保公司各项经营管理工作顺利进行，公司于 2023 年 1 月 9 日召开第八
届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会选举王靖宇先生为公司第八届董事会董事长，聘任李维波先生为公司总经理，任期皆为自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见刊登在 2023 年 1 月 10 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。


  根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为王靖宇先生，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续

  特此公告。

                                    江苏大港股份有限公司董事会

                                          二○二三年一月十日