广东星光发展股份有限公司
《 公 司章程》 修正案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简 称“公司”）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下：
条 款 修订前 修订后
本公司章程自生效之日起，即成 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有 东、董事、监事、高级管理人员具有
第十条 法律约束力的文件。依据本章程，股 法律约束力的文件。依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事、经理和其他高级管理人 董事、监事、总经理和其他高级管理
员，股东可以起诉公司，公司可以起 人员，股东可以起诉公司，公司可以
诉股东、董事、监事、经理和其他高 起诉股东、董事、监事、总经理和其
级管理人员。 他高级管理人员。
第十六 公司发行的股票，以人民币标明 公司发行的股票，以人民币标明
条 面值。 面值。每股面值为1元人民币。
发起人持有的本公司股份，自公 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起一年内不得转让。公司 司成立之日起一年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公 公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日 司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。 起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的
第二十 股份及其变动情况，在任职期间每年 股份及其变动情况，在任职期间每年
八条 转让的股份不得超过其所持有本公 转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五；所持本 司股份总数的百分之二十五；所持本
公司股份自公司股票上市交易之日 公司股份自公司股票上市交易之日
起一年内不得转让。上述人员离职后 起一年内不得转让。上述人员离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司 半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。上市公司董事、监事和高级管 股份。
理人员在申报离任六个月后的十二
月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有本公司
股票总数的比例不得超过50%。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份百分之五以上的股 持有本公司股份百分之五以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票在买入后
六个月内卖出，或者在卖出后六个月 六个月内卖出，或者在卖出后六个月
内又买入，由此所得收益归本公司所 内又买入，由此所得收益归本公司所
有，本公司董事会将收回其所得收 有，本公司董事会将收回其所得收
益。但是，证券公司因包销购入售后 益。但是，证券公司因包销购入售后
剩余股票而持有百分之五以上股份 剩余股票而持有百分之五以上股份
的，卖出该股票不受六个月时间限 的，卖出该股票不受六个月时间限
制。 制。
公司董事会不按照前款规定执 前款所称董事、监事、高级管理
第二十 行的，股东有权要求董事会在三十日 人员和自然人股东持有的股票或者 九条 内执行。公司董事会未在上述期限内 其他具有股权性质的证券，包括其配
执行的，股东有权为了公司的利益以 偶、父母、子女持有的及利用他人账
自己的名义直接向人民法院提起诉 户持有的股票或者其他具有股权性
讼。 质的证券。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照前款规定执
定执行的，负有责任的董事依法承担 行的，股东有权要求董事会在三十日
连带责任。 内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
第四十 法行使下列职权： 法行使下列职权：
一条 ...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
工持股计划；
公司对外担保应取得全体董事 公司提供担保，除应当经全体董
三分之二以上同意，其中下列对外担 事的过半数审议通过外，还应当经出
保行为，须经股东大会审议通过： 席董事会会议的三分之二以上董事
（一）单笔担保额超过公司最近 审议同意并作出决议，并及时对外披
一期经审计净资产10％的担保； 露。
第四十 （二）公司及其控股子公司的对 公司提供担保属于下列情形之
二条 外担保总额,超过最近一期经审计净 一的，还应当在董事会审议通过后提
资产50%以后提供的任何担保； 交股东大会审议：
（三）为资产负债率超过70%的 （一）单笔担保额超过公司最近
担保对象提供的担保； 一期经审计净资产10%；
（四）连续十二个月内担保金额 （二）公司及其控股子公司对外
超过公司最近一期经审计总资产的 提供的担保总额,超过公司最近一期
30％； 经审计净资产50%以后提供的任何担
（五）连续十二个月内担保金额 保；
超过公司最近一期经审计净资产的 （三）公司及其控股子公司对外
50％且绝对金额超过5000万元人民 提供的担保总额，超过公司最近一期
币； 经审计总资产30%以后提供的任何担
（六）对股东、实际控制人及其 保；
关联方提供的担保。 （四）被担保对象最近一期财务
股东大会审议前款第（四）项担 报表数据显示资产负债率超过70%；
保事项时，应经出席会议的股东所持 （五）最近十二个月内担保金额
表决权的三分之二以上通过。股东大 累计计算超过公司最近一期经审计
会在审议前款第（六）项担保事项时， 总资产的30%；
该股东或受该实际控制人支配的股 （六）对股东、实际控制人及其
东不得参与该项表决，该项表决由出 关联人提供的担保；
席股东大会的其他股东所持表决权 （七）证券交易所或本章程规定
的半数以上通过。 的其他情形。
公司在十二个月内发生的对外 股东大会审议前款第（五）项担
担保应当按照累积计算的原则适用 保事项时，应经出席会议的股东所持
本条的规定。 表决权的三分之二以上通过。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 普通股股东（含表决权恢复的优先股
面委托代理人出席会议和参加表决， 股东）均有权出席股东大会，并可以
该股东代理人不必是公司的股东； 书面委托代理人出席会议和参加表
第五十 （四）有权出席股东大会股东的 决，该股东代理人不必是公司的股
六条 股权登记日； 东；
（五）会务常设联系人姓名，电 （四）有权出席股东大会股东的
话号码。 股权登记日；
股权登记日与会议日期之间的 （五）会务常设联系人姓名，电
间隔应当不多于七个工作日。股权登 话号码；
记日一旦确认，不得变更。 （六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不少于两个工作日且不多
于七个工作日。股权登记日一旦确
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