002076 深市 *ST雪莱

 证券代码：002076      证券简称：*ST 雪莱      公告编号：2022-054
            广 东 雪莱特光 电科技股份有限公司

            第 六 届董事会 第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议于 2022 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项
紧急，本次会议的通知于 2022 年 8 月 4 日以邮件形式发出。本次会议由董事长
冼树忠主持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（董事柴华、何昕佶、王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人
数暨修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    根据公司实际情况，为提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数构成
进行调整，将公司董事会成员人数拟由 9 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，同
时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修
正案（2022 年 8 月）、《公司章程》（2022 年 8 月）。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事
规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2022 年 8 月）。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年
第三次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 8 月 22 日 14:30 在本公司召开 2022 年第三次临时股东大
会。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

    三、备查文件

    《第六届董事会第八次会议决议》

    特此公告。

                                广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 5 日