002076 深市 *ST雪莱

          广东雪莱特光电科技股份有限公司

                  《 公 司章程》 修正案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

 条 款              修订前                        修订后

            董事会由九名董事组成，其中    董事会由七名董事组成，其中
        独立董事三名。                独立董事三名。

            经股东大会批准，董事会设立    经股东大会批准，董事会设立
        战略、审计、提名、薪酬与考核等 战略、审计、提名、薪酬与考核等
        专门委员会。专门委员会成员全部 专门委员会。专门委员会成员全部
第一百

        由董事组成，其中审计委员会、提 由董事组成，其中审计委员会、提
二十五

        名委员会、薪酬与考核委员会中独 名委员会、薪酬与考核委员会中独
  条

        立董事应占多数并担任召集人，审 立董事应占多数并担任召集人，审
        计委员会中至少应有一名独立董  计委员会中至少应有一名独立董
        事是会计专业人士。专门委员会的 事是会计专业人士。专门委员会的
        具体设置、主要职责等由董事会议 具体设置、主要职责等由董事会议
        事规则详细规定。              事规则详细规定。

    除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

                                      广东雪莱特光电科技股份有限公司
                                                      2022 年 8 月 5 日