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002076 深市 *ST雪莱


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ST雪莱:《公司章程》修正案(2022年4月)

公告日期:2022-04-09

ST雪莱:《公司章程》修正案(2022年4月) PDF查看PDF原文

            广东雪莱特光电科技股份有限公司

                  《公司章程》修正案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

 条 款              修订前                        修订后

            董事会由七名董事组成,其中    董事会由九名董事组成,其中
        独立董事三名。                独立董事三名。

            经股东大会批准,董事会设立    经股东大会批准,董事会设立
        战略、审计、提名、薪酬与考核等 战略、审计、提名、薪酬与考核等
 第一百  专门委员会。专门委员会成员全部 专门委员会。专门委员会成员全部 二十五  由董事组成,其中审计委员会、提 由董事组成,其中审计委员会、提
  条    名委员会、薪酬与考核委员会中独 名委员会、薪酬与考核委员会中独
        立董事应占多数并担任召集人,审 立董事应占多数并担任召集人,审
        计委员会中至少应有一名独立董  计委员会中至少应有一名独立董
        事是会计专业人士。专门委员会的 事是会计专业人士。专门委员会的
        具体设置、主要职责等由董事会议 具体设置、主要职责等由董事会议
        事规则详细规定。              事规则详细规定。

    除上述条款外,原《公司章程》其他条款不变。

                                      广东雪莱特光电科技股份有限公司
                                                      2022 年 4 月 8日
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