002076 深市 *ST雪莱

 证券代码：002076        证券简称：ST 雪莱        公告编号：2021-078
            广东雪莱特光电科技股份有限公司

          第五届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十九次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议
的通知已于 2021 年 10月 26 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，
会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-082）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。

    《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实施债务重组的
议案》。

    《关于实施债务重组的公告》（公告编号：2021-081）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、《第五届董事会第五十九次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》特此公告。

                            广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日