002076 深市 *ST雪莱

证券代码：002076        证券简称：ST 雪莱        公告编号：2021-079

            广东雪莱特光电科技股份有限公司

          第五届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十四次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2021 年 10 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材
主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议了如下议案：

    1、以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-082）详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意
本次计提资产减值准备。

    《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《第五届监事会第三十四次会议决议》

    特此公告。

                                广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 29 日