证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2022-009
江苏沙钢股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并授权董事会办理工商变更相关事宜。修订前后内容对照如下：
修订前 修订后
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司经江苏省工商行政管理局《公司准予变 公司经江苏省市场监督管理局《公司准予变 更登记通知书》（00000089）公司变更[2011] 更登记通知书》（00000089）公司变更[2011]
第 03280004 号核准，由高新张铜股份有限公 第 03280004 号核准，由高新张铜股份有限公
司变更设立。高新张铜股份有限公司系经江 司变更设立。高新张铜股份有限公司系经江
苏省人民政府苏政复[2001]223 号文《关于 苏省人民政府苏政复[2001]223 号文《关于
同意整体变更设立高新张铜股份有限公司的 同意整体变更设立高新张铜股份有限公司的 批复》批准，由高新张铜金属材料有限公司 批复》批准，由高新张铜金属材料有限公司
依法整体变更设立。 依法整体变更设立。
公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取 公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码： 得营业执照，统一社会信用代码：
91320000734417390D。 91320000734417390D。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程 司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分 本章程的规定或者股东大会的授权，经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十四条规定收购本公后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 第（四）项情形的，应当在六个月内转让或属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
在 3 年内转让或者注销。 之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司持有百分之五以上股份的员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持
有的本公司股票在买入之日起 6 个月内卖 有的本公司股票或者其他具有股权性质的
出，或者在卖出之日起 6 个月内又买入的， 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百
出该股票不受 6 个月时间限制。 分之五以上股份的，以及有中国证监会规定
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 的其他情形的除外。
人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然女持有的及利用他人账户持有的股票或者其 人股东持有的股票或者其他具有股权性质
他具有股权性质的证券。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 性质的证券。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司
讼。 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
有责任的董事依法承担连带责任。 提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
...... ......
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的
项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10%的 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
事项； 三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）因第二十三条第（一）项、第（二） （十六）审议法律、行政法规、部门规章或项规定的情形收购本公司股份作出决议； 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或 项。
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 上述股东大会的职权不得通过授权形式由董
项。 事会或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司对外担保行为应当取得出 第四十二条 公司提供担保，除应当经全体席董事会会议的三分之二以上董事同意并经 董事的过半数审议通过外，还应当经出席董
全体独立董事三分之二以上同意。 事会会议的三分之二以上董事审议同意并
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 作出决议，并及时对外披露。
通过。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 在董事会审议通过后提交股东大会审议：保总额，超过本公司最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
的 50%以后提供的任何担保； 净资产百分之十；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司及其控股子公司对外提供的担保近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 总额，超过公司最近一期经审计净资产百分
担保； 之五十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司及其控股子公司对外提供的担保
供的担保； 总额，超过公司最近一期经审计总资产百分
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 之三十以后提供的任何担保；
产 10%的担保； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 示资产负债率超过百分之七十；
的担保。 （五）最近十二个月内担保金额累计计算超
未经董事会或股东大会批准，公司不得对外 过公司最近一期经审计总资产的百分之三
提供担保。 十；
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