联系客服

002073 深市 软控股份


首页 公告 软控股份:2022年度股东大会决议公告

软控股份:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-09

软控股份:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002073            证券简称:软控股份            公告编号:2023-028
                    软控股份有限公司

                2022 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形,也未出现增加或变更提案情况。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间:

  现场会议召开时间:2023 年 5 月 8 日下午 14:00;

  网络投票时间:2023 年 5 月 8 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  (2)会议召开地点:青岛市郑州路 43 号,研发中心第十七会议室。

  (3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:软控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  (5)会议主持人:公司董事长官炳政先生。

  (6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表 10 人,代表有表决权的股份 180,067,611
股,占公司有表决权股份总数的 18.5731%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代

表 2 人,代表有表决权的股份 166,198,722 股,占公司有表决权股份总数的 17.1426%;
通过网络投票的出席会议的股东 8 人,代表有表决权的股份 13,868,889 股,占有公司表决权股份总数的 1.4305%。

  出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中,中小股东 9 人,代表有表决权的股份 34,759,125 股,占公司有表决权股份总数的 3.5852%。

  3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师列席了本次会议。

  二、会议提案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  本次股东大会听取了独立董事 2022 年度述职报告。

  1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

  表决结果为:同意票 180,059,611 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票 8,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过

  2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

  表决结果为:同意票 180,059,611 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票 8,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过

  3、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

  表决结果为:同意票 180,059,611 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票 8,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过

  4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

  表决结果为:同意票 180,059,611 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票 8,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


  审议结果:通过

  5、审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》。

  表决结果为:同意票 180,059,611 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票 8,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  出席本次会议中小股东表决情况:同意票 34,751,125 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%;反对票 8,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  审议结果:通过

  6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。

  表决结果为:同意票 180,059,611 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票 8,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  出席本次会议中小股东表决情况:同意票 34,751,125 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%;反对票 8,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  审议结果:通过

  7、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

  表决结果为:同意票 31,198,425 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7561%;反对票3,560,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.2439%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  出席本次会议中小股东表决情况:同意票 31,198,425 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7561%;反对票 3,560,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2439%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过


  此项议案涉及关联交易,公司的实际控制人袁仲雪先生为交易对方的董事长。袁仲雪先生持有公司具有表决权股份 145,308,486 股,袁仲雪先生作为关联股东回避表决。
  8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果为:同意票 179,199,122 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票 868,489 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4823%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过

  9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》。

  表决结果为:同意票 167,091,511 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%;反对票12,976,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  出席本次会议中小股东表决情况:同意票 21,783,025 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6685%;反对票 12,976,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.3315%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过

  10、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。

  表决结果为:同意票 167,091,511 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%;反对票12,976,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过

  11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

  表决结果为:同意票 167,091,511 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%;反对票12,976,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  出席本次会议中小股东表决情况:同意票 21,783,025 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6685%;反对票 12,976,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.3315%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


  审议结果:通过

  12、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

  表决结果为:同意票 176,506,911 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0226%;反对票 3,560,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9774%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  出席本次会议中小股东表决情况:同意票 31,198,425 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7561%;反对票 3,560,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2439%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过

  13、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

  表决结果为:同意票 179,199,122 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票 868,489 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4823%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  出席本次会议中小股东表决情况:同意票 33,890,636 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5014%;反对票 868,489 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4986%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过

  14、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  表决结果为:同意票 179,199,122 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票 868,489 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4823%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  出席本次会议中小股东表决情况:同意票 33,890,636 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5014%;反对票 868,489 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4986%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  审议结果:通过


  15、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  表决结果为
[点击查看PDF原文]