证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-028
软控股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日下午 14:00；
网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 8
日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表有表决权的股份 180,067,611
股，占公司有表决权股份总数的 18.5731%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代
表 2 人，代表有表决权的股份 166,198,722 股，占公司有表决权股份总数的 17.1426%；
通过网络投票的出席会议的股东 8 人，代表有表决权的股份 13,868,889 股，占有公司表决权股份总数的 1.4305%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 9 人，代表有表决权的股份 34,759,125 股，占公司有表决权股份总数的 3.5852%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会听取了独立董事 2022 年度述职报告。
1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意票 180,059,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票 180,059,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
3、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意票 180,059,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票 180,059,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
5、审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》。
表决结果为：同意票 180,059,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 34,751,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对票 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意票 180,059,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 34,751,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对票 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过
7、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意票 31,198,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7561%；反对票3,560,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.2439%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,198,425 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7561%；反对票 3,560,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2439%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
此项议案涉及关联交易，公司的实际控制人袁仲雪先生为交易对方的董事长。袁仲雪先生持有公司具有表决权股份 145,308,486 股，袁仲雪先生作为关联股东回避表决。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意票 179,199,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%；反对票 868,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4823%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意票 167,091,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%；反对票12,976,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,783,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6685%；反对票 12,976,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.3315%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
10、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意票 167,091,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%；反对票12,976,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果为：同意票 167,091,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%；反对票12,976,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,783,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6685%；反对票 12,976,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.3315%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
12、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果为：同意票 176,506,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0226%；反对票 3,560,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9774%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,198,425 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7561%；反对票 3,560,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2439%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
13、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意票 179,199,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%；反对票 868,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4823%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 33,890,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5014%；反对票 868,489 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4986%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
14、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票 179,199,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%；反对票 868,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4823%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 33,890,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5014%；反对票 868,489 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4986%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
15、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为
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