江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日在巨潮
资讯网披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号
2021-046)。经核查,发现原通知公告文本中的“三、提案编码”及“附件二:
2021年第二次临时股东大会授权委托书”有错误,现对原有关信息更正如下:
三、提案编码
更正前:
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:对所有提案统一表决 √
累积投
票提案
1.00 关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议 应选人数(6)人
案
1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案 应选人数(3)人
2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事 √
2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事 √
2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事 应选人数(2)人
的议案
3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代 √
表监事
更正后:
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案 应选人数(6)人
1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案 应选人数(3)人
2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事 √
2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事 √
2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的 应选人数(2)人
议案
3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表 √
监事
附件二:2021年第二次临时股东大会授权委托书
更正前:
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以
投票
100 总议案:对所有提案统一表决 √
累积投
票提案
1.00 关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议 应选人数(6)人
案
1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案 应选人数(3)人
2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事 √
2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事 √
2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事 应选人数(2)人
的议案
3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代 √
表监事
更正后:
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案 应选人数( 选举票数
6)人
1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案 应选人数( 选举票数
3)人
2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事 √
2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事 √
2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的 应选人数( 选举票数
议案 2)人
3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表 √
监事
4、累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相
同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;议案1选举非
独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;议案2选举独立董事3名,
股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;议案3选举非职工代表监事2名,股东拥
有的表决票总数=持有股份数×2。
5、累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项,您分别在候
选人姓名后面“选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零,最高为所拥有的该
议案组下最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。
除上述内容的更正外,原公告中的其它内容不变,公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日