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东华软件:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-11

东华软件:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002065        证券简称:东华软件      公告编号:2024-035
                东华软件股份公司

            2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1、股东大会届次:2023 年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2024 年 5 月 10 日下午 15:00

  (2)网络投票时间:2024 年 5 月 10 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日
9:15-15:00。

  5、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室


  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 51 人,代表股份 1,196,246,716 股,占上市公
司总股份的 37.3188%。其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份1,176,188,479 股,占上市公司总股份的 36.6930%。通过网络投票的股东 40人,代表股份 20,058,237 股,占上市公司总股份的 0.6257%。

  2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 40 人,代表股份 20,058,237 股,占上市
公司总股份的 0.6257%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,
占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 40 人,代表股份20,058,237 股,占上市公司总股份的 0.6257%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

    (一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》;

  总表决情况:同意 1,191,789,416 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6274%;反对 4,295,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3591%;弃权 161,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意 15,600,937 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7782%;反对 4,295,700 股,占出席会议的中小股东所持股份

的 21.4161%;弃权 161,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.8057%。

    根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

    (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》;

  总表决情况:同意 1,191,812,516 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对 4,295,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3591%;弃权 138,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意 15,624,037 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.8934%;反对 4,295,700 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 21.4161%;弃权 138,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.6905%。

    根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

    (三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》;

  总表决情况:同意 1,191,721,316 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6217%;反对 4,386,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3667%;弃权 138,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意 15,532,837 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.4387%;反对 4,386,900 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 21.8708%;弃权 138,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.6905%。

    根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

    (四)审议通过《2023 年度财务决算报告》;

  总表决情况:同意 1,191,742,716 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6235%;反对 4,365,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3649%;弃
权 138,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意 15,554,237 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.5454%;反对 4,365,500 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 21.7641%;弃权 138,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.6905%。

    根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

    (五)审议通过《2023 年度利润分配预案》;

  总表决情况:同意 1,191,846,016 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6321%;反对 4,399,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3678%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意 15,657,537 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.0604%;反对 4,399,700 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 21.9346%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0050%。

    根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

    (六)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
  总表决情况:同意 15,657,537 股,占出席会议所有股东所持股份的78.0604%;反对 4,399,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 21.9346%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意 15,657,537 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.0604%;反对 4,399,700 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 21.9346%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0050%。


  出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)、薛向东、吕波、李建国、郑晓清、侯志国、林文平、王佺、郭浩哲、叶莉合计 1,176,188,479 股已回避表决。根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

    (七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

  总表决情况:同意 1,191,719,616 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6216%;反对 4,365,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3649%;弃权 161,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意 15,531,137 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.4302%;反对 4,365,500 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 21.7641%;弃权 161,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0.8057%。

    三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

  2、见证律师:王昆、武千姿

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2023 年年度股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见。

    特此公告。

东华软件股份公司董事会
  二零二四年五月十一日
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