002065 深市 东华软件

 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-097
                东华软件股份公司

          第七届监事会第十八次决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于
2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021
年 10 月 26 日上午 11：00 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第
三季度报告》；

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事
会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

    详见 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订
后的《监事会议事规则》。

三、备查文件
第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

                                          东华软件股份公司监事会
                                          二零二一年十月二十七日