证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-100
东华软件股份公司
关于对外投资设立东华总部（山东）软件有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 30,000
万元对外投资设立“东华总部（山东）软件有限公司”，占其注册资本 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十四次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10：30 以现
场与通讯表决相结合的方式召开，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华总部（山东）软件有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 30,000 万元，设立“东华总部（山东）软件有限公司”，占其注册资本的 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：东华总部（山东）软件有限公司
2、注册地：济南市市中区
3、注册资本：人民币 30,000 万元
4、出资方式：自有资金
5、法定代表人：裴伟锋
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；计算机软件硬件及辅助设备零售；通信设备销售；第二类医疗器械销售。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
基于国家级战略及信息化产业战略背景，山东省各级政府及各行业、企业在信息化建设方面稳步加大投资力度，着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。山东省作为公司重要的目标市场，已累积承建了诸多信息化建设项目，积累了优质的客户案例，形成了良好的客户群体。
公司本次在山东省济南市市中区设立新公司，一方面是基于公司经营及战略发展的需要，加强市场开拓力度，进一步提高公司市场占有率。另一方面，通过依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的行业优势和实力全面参与当地项目建设增强公司整体竞争力，促进公司长期可持续发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营
过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年十月二十七日
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