002064 深市 华峰化学

股票代码：002064          股票简称：华峰化学      公告编号：2021-054
                  华峰化学股份有限公司

        关于调整 2021 年非公开发行 A 股股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股票相关
事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过，尚需经过中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，具体
内容详见公司刊登于 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次方案调整无需提交公司股东大会审议。

    一、本次非公开发行方案调整的具体内容

    调整前：

    “（七）募集资金用途

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 500,000.00 万元（含本数），扣除
发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称                总投资额    拟使用募集资金金额

  1    年产 30 万吨差别化氨纶扩建项目            436,000.00          280,000.00

  2    115 万吨/年己二酸扩建项目（六期）        275,500.00          220,000.00

                  合计                          711,500.00          500,000.00

    若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前
提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

  调整后：

  “（七）募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称                  总投资额    拟使用募集资金金额

  1    年产 30 万吨差别化氨纶扩建项目            436,000.00          280,000.00

  若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

    二、本次非公开发行方案调整需履行的相关程序

  2021 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公
司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模和用途进行了调整，全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据 2020 年年度股东大会对于董事会的授权，本次方案调整无需提交股东大会审议。

                                          华峰化学股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 27 日