股票代码：002064 股票简称：华峰化学 公告编号：2021-053
华峰化学股份有限公司
关于 2021 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股票相关
事项已经第七届董事会第二十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过，尚需经过中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。公司对于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中募集资金规模和用途进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行已经取得批
特别提示 特别提示 准的情况，修订了募集资金规
模和用途
释义 释义 根据全文修订内容修订释义
二、本次非公开发行的背景和 删除了己二酸行业相关背景
目的 和目的
第一节 本次非公开发行 四、本次非公开发行的概况 修订了募集资金规模和用途
股票方案概要 更新了本次发行已经取得批
八、本次发行已经取得批准的 准的情况和尚需履行批准的
情况以及尚需履行批准的程序 程序
第二节 董事会关于本次 一、募集资金使用计划 修订了募集资金规模和用途
预案章节 章节内容 修订情况
募集资金使用的可行性分 更新了年产30 万吨差别化氨
析 二、本次募集资金投资项目的 纶扩建项目新增用地进度，删
基本情况 除了115万吨/年己二酸扩建项
目（六期）相关内容
一、公司业务及资产、章程、 删除了115万吨/年己二酸扩建
股东结构、法人治理结构的变 项目（六期）相关内容
第三节 董事会关于本次 化
发行对公司影响的讨论与
分析 六、本次股票发行相关的风险 删除了己二酸行业相关内容，
说明 并更新风险中的财务数据、本
次发行已经取得批准的情况
一、公司利润分配政策
第四节 公司利润分配政 更新了2020 年度利润分配后
策及执行情况 二、最近三年利润分配及现金 续审批和实施的情况
分红情况
第五节 本次发行摊薄即 一、本次发行摊薄即期回报对 更新了摊薄即期回报相关假
期回报的影响及填补措施 公司主要财务指标的影响测算 设和测算
修订后的本次非公开发行 A股股票预案具体内容详见刊登于2021 年8月28日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
华峰化学股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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