股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2011-019
远光软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 5 月 17 日发
出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知。会议于 2011 年 5 月 20 日上午在
公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先
生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、
召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《购买武汉光谷金融港二期 B3 栋房产的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于购买武汉光谷金融港二期 B3 栋房产的公告》刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）并刊登在 2011 年 5 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》
上。
二、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权
价格进行调整的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
说明：关联董事金卓君女士、黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6
名董事审议表决。
董事会同意对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调
整，详细见《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调
整的公告》，刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊登在2011年5月21日的
《证券时报》、《中国证券报》上。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
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同意票9票，反对票0票，弃权票0票
1、将原第七条“公司注册资本为人民币 25,981.0083 万元。”修改为“ 公
司注册资本为 33,737.5785 万元。”
2、将原第二十条“公司股份总数为 25,981.0083 万股，公司发行的全部股
份均为普通股”修改为“公司股份总数为 33,737.5785 万股，公司发行的全部股
份均为普通股。”
本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于确定投资者接待日的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于投资者接待日的公告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊
登在2011年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》上。
特此公告。
远光软件股份有限公司
董 事 会
2011年5月20日
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