证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2010-028
宏润建设集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第六次会议，于2010 年5 月25
日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2010 年5 月28 日上午
9 点在上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏
舫召集并主持。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事、董事会秘书和高
管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，
审议并通过了以下决议：
1、通过《宏润建设集团股份有限公司风险投资管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见2010 年5 月29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2、通过《关于公司与自然人吴灵霖签署<投资合作协议>的议案》。
公司拟与自然人吴灵霖在上海签署《投资合作协议》，吴灵霖承诺于2010
年6月12日之前，将金太阳电力（靖江）有限公司（简称项目公司）实收注册资
本由1,000万元增至5,250万元，在此基础上，公司作为战略投资者投资6,750万元，
增加项目公司注册资本2,250万元，增资后项目公司注册资本将变更为7,500万元，
吴灵霖占70%股权，公司占30%股权。
公司通过本次对外投资，将参与太阳能光伏组件和太阳能光伏系统的研制、
生产和销售，并将在太阳能领域开展投资合作。
公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金
或将募集资金投向变更为补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
相关内容详见2010 年5 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司对外投资公告。
3、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
根据公司经营需要，增加铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程经营范围，需修改公司章程以下条款：
第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、
地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、
桥梁工程、城市轨道交通工程、园艺园林绿化工程，勘察设计，线路、管道、设
备安装，建设监理，装卸劳务，建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料
批发、代购代销，房地产开发经营。根据（1997）外经贸政审函字第3381 号文
件开展对外经济技术合作业务和按（2000）外经贸发展审函字第1017 号文件经
营进出口业务。”
修改为“经依法登记，公司的经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、地
基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、桥
梁工程、城市轨道交通工程、园艺园林绿化工程、铁路工程、港口与航道工程、
水利水电工程，勘察设计，线路、管道、设备安装，建设监理，装卸劳务，建筑
机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料批发、代购代销，房地产开发经营。
根据（1997）外经贸政审函字第3381 号文件开展对外经济技术合作业务和按
（2000）外经贸发展审函字第1017 号文件经营进出口业务。”
审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上审议通过后方可实施。
修改后的《公司章程》见2010 年5 月29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2010年6月17日（星期四）上午9：00在上海市龙漕路200弄28号宏润
大厦10楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，内容详见2010年5月28日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2010 年5 月29 日
