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《公司章程》修订表
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况列示如下：
修订前 修订后
条 内容 条 内容
款 款
第 本章程所称其他高级管理人员 第
十 是指公司的副总经理、财务负责人、 第 本章程所称其他高级管理人员是指公
三 董事会秘书、总工程师、总会计师、 十 司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、
条 总经济师。 三 总工程师。
条
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行使
法行使下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资计
资计划；决定公司最近经审计净资产 划；决定公司最近经审计净资产 15%以上的
15%以上的对外投资、出租、委托经 对外投资、出租、委托经营或与他人共同经
营或与他人共同经营财产事项；决定 营财产事项；决定占公司最近一期经审计净
占公司最近一期经审计净资产15%以 资产 15%以上的收购、出售资产行为；决定
上的收购、出售资产行为；决定公司 公司与关联人发生的成交金额超过 3000 万
第
与关联人发生的成交金额超过 3000 元且占公司最近一期经审计净资产绝对值
第 四
万元且占公司最近一期经审计净资 超过 5%以上的重大关联交易；
四 第
产绝对值超过 5%以上的重大关联交 （二）选举和更换非由职工代表担任的
十 四
易； 董事，决定有关董事的报酬事项；
一 十
（二）选举和更换非由职工代表 （三）选举和更换非由职工代表担任的
条 一
担任的董事，决定有关董事的报酬事 监事，决定有关监事的报酬事项；
条
项； （四）审议批准董事会的报告；
（三）选举和更换非由职工代表 （五）审议批准监事会的报告；
担任的监事，决定有关监事的报酬事 （六）审议批准公司的年度财务预算方
项； 案、决算方案；
（四）审议批准董事会的报告； （七）审议批准公司的利润分配方案和
（五）审议批准监事会的报告； 弥补亏损方案；
（六）审议批准公司的年度财务 （八）对公司增加或者减少注册资本作
预算方案、决算方案； 出决议；
修订前 修订后
条 内容 条 内容
款 款
（七）审议批准公司的利润分配 （九）对发行公司债券作出决议；
方案和弥补亏损方案； （十）对公司合并、分立、解散、清算
（八）对公司增加或者减少注册 或者变更公司形式等事项作出决议；
资本作出决议； （十一）修改本章程；
（九）对发行公司债券作出决 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
议； 所作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、 （十三）审议批准第四十二条规定的担
清算或者变更公司形式等事项作出 保事项；
决议； （十四）审议公司在一年内购买、出售
（十一）修改本章程； 重大资产或者担保金额超过公司最近一期
（十二）对公司聘用、解聘会计 经审计总资产 30%的事项；
师事务所作出决议； （十五）审议批准变更募集资金用途事
（十三）审议批准第四十二条规 项；
定的担保事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股
（十四）审议公司在一年内购 计划；
买、出售重大资产或者担保金额超过 （十七）审议法律、行政法规、部门规
公司最近一期经审计总资产30%的事 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
项； 他事项。
（十五）审议批准变更募集资金
用途事项；
（十六）审议股权激励计划和员
工持股计划；
审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
经二分之一以上独立董事同意，
独立董事可以在股东大会召开前公
开向股东征集投票权。独立董事可以
在股东大会就以下重大事项发表独
立意见：
1、提名、任免董事；
2、公司董事的薪酬；
3、独立董事认为可能损害中小
股东权益的事项；
4、本章程规定的其他事项。
第 在年度股东大会上，董事会、监 第 在年度股东大会上，董事会、监事会应
六 事会应当就其过去一年的工作向股 六 当就其过去一年的工作向股东大会作出报
十 东大会作出报告。每名独立董事也应 十 告。每名独立董事也应在公司年度股东大会
九 作出述职报告。 九 提交年度述职报告，对其履行职责的情况进
条 条 行说明。
修订前 修订后
条 内容 条 内容
款 款
下列事项由股东大会以特别决议通过：
第 （一）修改公司章程及其附件（包括股
七 东大会议事规则、董事会议事规则及监事会
十 议事规则）；
七 （二）增加或者减少注册资本；
条 （三）公司合并、分立、解散或者变更
公司形式；
（四）分拆所属子公司上市；
下列事项由股东大会以特别决 （五）《股票上市规则》第 6.1.8 条、
议通过： 6.1.10 条规定的连续十二个月内购买、出
（一）公司增加或者减少注册资 售重大资产或者担保金额超过公司资产总
本； 额百分之三十；
（二）发行公司债券； （六）发行股票、可转换公司债券、优
（三）公司的分立、分拆、合并、 先股以及中国证监会认可的其他证券品种；
第 解散和清算； （七）以减少注册资本为目的回购股
七 （四）本章程的修改； 份；
十 （五）公司在一年内购买、出售 （八）重大资产重组；
七 重大资产或者担保金额超过公司资 （九）股权激励计划；
条 产总额 30%的； （十）股东大会决议主动撤回本公司股
（六）股权激励计划； 票在交易所上市交易、并决定不再在交易所
（七）本章程规定和股东大会以 交易或者转而申请在其他交易场所交易或
普通决议认定会对公司产生重大影 转让；
响的，需要以特别决议通过的其他事 （十一）股东大会以普通决议认定会对
项； 公司产生重大影响、需要以特别决议通过的
（八）国家法律、法规规定需要 其他事项；
以特别决议通过的其他事项。 （十二）其他法律法规规定的其他需要
以特别决议通过的事项。
前款第四项、第十项所述提案，除应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过外，还应当经出席会议的除公
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