002061 深市 浙江交科

证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2023-099
          浙江交通科技股份有限公司

    第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 16
日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、董事会会议审议情况

  （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》, 经公司董事长提名，聘任杨剑先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023年 11 月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于聘任总经理、补选非独立董事的公告》。
  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司
非独立董事的议案》,选举杨剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具
体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于聘任总经理、补选非独立董事的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
  （三）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于 2023 年 12 月 7 日（星期四）召
开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 11月 22 日披露于《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件
公司第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

                                  浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 22 日