上市地点：深圳证券交易所 股票代码： 002061 股票简称： *ST 江化
浙江江山化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 浙江江山化工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： *ST 江化
股票代码： 002061
收购人名称：浙江省交通投资集团有限公司
收购人住所：杭州市文晖路 303 号
通讯地址： 杭州市钱江新城五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼
收购报告书摘要签署日期：二零一六年十一月
浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义” 所述词语或简称具有相同
含义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制本报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在*ST 江
化拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购
人没有通过其他任何方式在*ST 江化拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指因吸收合并，交通集团受让省铁路集团持有的*ST 江化全
部 239,215,313 股股份（占*ST 股份总数的 43.06%） 的行为。
本次收购已经交通集团董事会审议通过，已取得浙江省国资委批准。根据《上
市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人
需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
五、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业
机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对
本报告书摘要做出任何解释或者说明。
浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要
目录
第一节 释义 .........................................................................................................................................1
第二节 收购人介绍 .............................................................................................................................2
第三节 收购决定及收购目的 ...........................................................................................................12
第四节 收购方式..................................................................................................................................13
第五节 资金来源..................................................................................................................................15
第六节 备查文件..................................................................................................................................16
浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要
1-1-1
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人、交通集团、受让方 指 浙江省交通投资集团有限公司
被收购人、上市公司、江山
化工
指 浙江江山化工股份有限公司
*ST 江化 指 浙江江山化工股份有限公司
省铁路集团、铁路集团 指 浙江省铁路投资集团有限公司
国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司
收购报告书摘要、本报告书
摘要
指 浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘
要
本次收购、本次股份转让 指 指交通集团吸收合并省铁路集团，受让省铁
路集团持有的*ST 江化全部 239,215,313 股
股份（占*ST 江化股份总数的 43.06%） 给交
通集团的行为
准则 16 号 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式
准则第 16 号——上市公司收购报告书》
律师、法律顾问 指 浙江六和律师事务所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
浙江省政府 指 浙江省人民政府
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
元 指 人民币元
浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要
1-1-2
第二节 收购人介绍
一、 收购人基本情况
公司名称：浙江省交通投资集团有限公司
住所：杭州市文晖路 303 号
法定代表人：高兴夫
注册资本： 50 亿元
统一社会信用代码： 91330000734530895W
企业类型：有限责任公司（国有独资）
营业期限：自 2001 年 12 月 29 日至长期
经营范围：一般经营项目：交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工
程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高
速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清
洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。许
可经营项目：以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、
音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。
通讯地址：杭州市钱江新城五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼 601
电话： 0571-85393034
传真： 0571-85393034
邮政编码： 310020
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1-1-3
二、 收购人相关产权及控制关系
（一）收购人控股股东、实际控制人情况
收购人的控股股东及实际控制人为浙江省国资委。
浙江省国资委为经浙江省政府授权，代表国家履行国有资产出资人职责的省
政府直属特设机构。
（二）收购人控制关系图
截至本报告书摘要签署之日，交通集团的主要控制关系如下：
100%
三、 收购人及其控制的核心企业的主要业务
（一）收购人从事的主要业务
收购人主要从事交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，
交通运输及物流服务，交通工程施工、高速公路养护、管理、仓储服务、车辆救
援服务以及旅游项目的投资开发等。
（二）收购人控制的主要子公司
交通集团所控制的核心企业和核心业务、主要关联企业及主营业务的情况如
下：
浙江省国资委
浙江省交通投资集团有限公司
浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要
1-1-4
序号 企业名称 注册资本
（万元）
直接持
股比例
（ %）
主营业务
1
浙江沪杭甬高速公路
股份有限公司 434,311.45 66.99
主要从事高等级公路投资、开发
和经营、高速公路沿线服务区、
汽车维修、加油站、广告牌等配
套业务的运营等
2
浙江金丽温高速公路
有限公司 420,000.00 85.97
主要从事高速公路的投资、建设、
维护、管理、汽车拯救与清洗服
务，仓储、物资租赁，建筑材料、
文化用品、花卉的销售，技术与
信息咨询服务，成品油、润滑油
等零售及餐饮，汽车快修，国内
各类广告的设计、制作与代理等。
3
浙江龙丽丽龙高速公
路有限公司 406,065.66 80.00
主要从事高速公路投资开发、建
设、经营、管理，仓储、物流、
租赁服务，建筑材料的销售，汽
油、柴油、润滑油、润滑脂的销
售等。
4
浙江舟山跨海大桥有
限公司 360,669.00 51.00
主要从事高速公路投资、筹建、
建设、维护、管理、拯救、清洗，
设备租赁，广告制作代理与发布；
建筑材料采购与供应，普通货物
仓储、房地产开发的配套服务，
日用百货零售展览活动。另外，
经许可还可从事物流、旅游、餐
饮、住宿等服务。
5
浙江黄衢南高速公路
有限公司 318,776.83 80.00
主要从事高速公路投资、建设、
收费、管理，道路清障服务，建
筑材料销售，国内广告设计、制
作、代理、发布等。
6
浙江舟山北向大通道
有限公司 50,000.00 60.00
主要从事高速公路投资、建设、
收费及维护服务等。
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1-1-5
序号 企业名称 注册资本
（万元）
直接持
股比例
（ %）
主营业务
7
浙江宁波甬台温高速
公路有限公司 122,000.00 75.00
主要从事高速公路及普通公路、
隧道、桥梁的投资、建设、经营、
维护、管理、施救清障、清洗及
收费服务，货物仓储，物业管理
服务，房地产开发，建筑材料销
售，国内陆路货物运输代理，房
屋、设备租赁，广告服务，旅游
项目投资等。
8
浙江台州甬台温高速
公路有限公司 110,000.00 71.77
主要从事高速公路投资、建设、
收费与维护服务，普通货运、货
物专用运输、货运站场经营（货
物运载、货运代理、仓储理货），
货物仓储，场地租赁，建筑材料
批发与零售，国内广告设计、制
作及自有媒介广告发布，东西区
加油站汽油柴油零售等。
9
浙江省交通投资集团
财务有限责任公司 100,000.00 40.00
主要从事中国银监会依法批准业
务的经营
10
浙江杭新景高速公路
有限公司 71,153.66 75.00
主要从事高速公路投资、建设、
收费、维护、管理，建筑材料销
售，道路清障服务，日用百货、
针纺织品、文具用品、五金交电、
花卉、水果零售，国内广告设计、
制作、代理、发布。
11
浙江交工集团股份有
限公司 80,000.00 85.00
主要从事道路、桥梁隧道、港口、
航道、船闸、机场、市政、铁路、
城市轨道等交通工程施工、设计、
技术服务，材料试验，商品混凝
土、建筑材料销售，工程材料修
造和租赁，交通基础设施投资；
工程项目管理，对外经济技术合
作业务，进出口业务经营等。
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1-1-6
序号 企业名称 注册资本
（万元）
直接持
股比例
（ %）
主营业务
12 浙江省交投地产集团
有限公司 50,000.00 100.00
主要从事房地产开发，装饰材料、
建筑材料批发、零售，实业投资，
道路养护，园林绿化工程施工，
物业管理，其他无需审批的一切
合法项目。
13 杭州都市高速公路有
限公司 20,000.00 100.00
主要从事高速公路投资、建设、
收费及维护服务等。
14 浙江省交通投资集团
实业发展有限公司 34,500.00 100.00
主要从事房地产投资，实业投资，
投资管
