广东水电二局股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日 14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 265 人，代
表股份数 489,843,299 股，占公司股本总额的 40.7435%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份数 453,725,274 股，占公司股本总额的 37.7393%，占出席本次股东大会股份总数的 92.6266%；通过网络投票的股东253 人，代表股份数 36,118,025 股，占公司股本总额的3.0042%，占出席本次股东大会股份总数的 7.3734%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议，受疫情影响，公司部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；
1.总的表决情况：同意 38,546,559 股，占出席会议所
有股东所持股份的 93.6752％；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的6.3027％；回避 448,694,140 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,338,539 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 93.6431％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0222％；弃权2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3347％；回避 10,101,210 股。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
本提案需逐项表决，具体表决情况如下：
1.本次交易整体方案
（1）总的表决情况：同意 38,417,759 股，占出席会议
所有股东所持股份的 93.3622％；反对 2,587,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2881％；弃权 143,900 股（其中，因未投票默认弃权 128,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3497％；回避 448,694,140 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,209,739 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 93.3285％；反对 2,587,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3200％；弃权143,900 股（其中，因未投票默认弃权 128,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3515％；回避 10,101,210股。
（2）表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.本次发行股份购买资产的方案
（1）交易对方及标的资产
①总的表决情况：同意 38,546,559 股，占出席会议所
有股东所持股份的 93.6752％；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的6.3027％；回避 448,694,140 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,338,539 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 93.6431％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0222％；弃权2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3347％；回避 10,101,210 股。
②表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）标的资产定价依据及交易价格
①总的表决情况：同意 38,546,559 股，占出席会议所
有股东所持股份的 93.6752％；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的6.3027％；回避 448,694,140 股。
其中，同意 38,338,539 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 93.6431％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0222％；弃权 2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的6.3347％；回避 10,101,210 股。
②表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（3）支付方式
①总的表决情况：同意38,096,259股，占出席会议所有股东所持股份的92.5809％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权3,043,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.3970％；回避448,694,140股。
其中，中小投资者表决情况：同意37,888,239股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5432％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222％；弃权3,043,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.4346％；回避10,101,210股。
②表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（4）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
①总的表决情况：同意 38,546,559 股，占出席会议所
有股东所持股份的 93.6752％；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的6.3027％；回避 448,694,140 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,338,539 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 93.6431％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0222％；弃权2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3347％；回避 10,101,210 股。
②表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（5）发行方式
①总的表决情况：同意 38,546,559 股，占出席会议所
有股东所持股份的 93.6752％；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的6.3027％；回避 448,694,140 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,338,539 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 93.6431％；反对 9,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0222％；弃权2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3347％；回避 10,101,210 股。
②表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（6）发行股份的种类和面值
①总的表决情况：同意 38,546,559 股，占出席会议所
有股东所持股份的 93.6752％；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的6.3027％；回避 448,694,140 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,338,539 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 93.6431％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0222％；弃权2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3347％；回避 10,101,210 股。
②表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（7）发行对象和发行数量
①总的表决情况：同意 38,546,559 股，占出席会议所
有股东所持股份的 93.6752％；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 2,593,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的6.3027％；回避 448,694,140 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,338,539 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 93.6431％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0222％；弃权2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3347％；回避 10,101,210 股。
②表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（8）上市安排
①总的表决情况：同意 38,546,559 股，占出席会议所
有股东所持股份的 93.6752％；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 2,593,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的6.3027％；回避 448,694,140 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,338,539 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 93.6431％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0222％；弃权2,593,500 股（其中
查看PDF原文
