广东水电二局股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》《广东
省国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》等文件的有 关工作要求，结合公司实际，广东水电二局股份有限公司（以 下简称“公司”）拟对《公司章程》作相应的修改。
具体内容如下：
序 修订前 修订后
号
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公
其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称“公司”)。
司（以下简称“公司”)。 公司经广东省人民政府办公厅（粤
办函[2001]716 号文）批准，由广
公司经广东省人民政府办公厅（粤 东省水利水电第二工程局等 7 家
办函[2001]716 号文）批准，由广 发起人采用发起设立方式设立的
1 股份有限公司，于 2001 年 12 月
东省水利水电第二工程局等 7 家 27 日在广东省工商行政管理局
发起人采用发起设立方式设立的 （现为广东省市场监督管理局）注
册登记并取得营业执照。
股份有限公司，于 2001 年 12 月
27 日在广东省工商行政管理局注
册登记并取得营业执照。
第一百一十九条 董事会行使下 第一百一十九条 董事会行使下
列职权： 列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）制定公司中、长期发展规划， （三）制定公司中、长期发展规划；
决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司年度投资计划，决
（四）制订公司的年度财务预算方 定公司的经营计划和投资方案；
案、决算方案； （五）制订公司的年度财务预算方
（五）制订公司的利润分配方案和 案、决算方案；
弥补亏损方案； （六）制订公司的利润分配方案和
（六）制订公司增加或者减少注册 弥补亏损方案；
资本、发行债券或其他证券及上市 （七）制订公司增加或者减少注册
方案； 资本、发行债券或其他证券及上市
（七）拟订公司重大收购、收购本 方案；
公司股票或者合并、分立、解散、 （八）拟订公司重大收购、收购本
2 清算及变更公司形式的方案； 公司股票或者合并、分立、解散、
（八）在股东大会授权范围内，决 清算及变更公司形式的方案；
定公司对外投资、收购或出售资 （九）在股东大会授权范围内，决
产、资产抵押、对外担保、委托理 定公司对外投资、收购或出售资
财、关联交易、募集资金使用等事 产、资产抵押、对外担保、委托理
项； 财、关联交易、募集资金使用、对
（九）决定公司内部管理机构的设 外捐赠等事项，公司的风险管理体
置； 系、内部控制体系、违规经营投资
（十）聘任或者解聘公司总经理、 责任追究工作体系、法律合规管理
董事会秘书；根据总经理的提名， 体系，批准债务高风险事项；
聘任或者解聘公司副总经理、总工 （十）决定公司内部管理机构的设
程师、总经济师、财务总监，并决 置；
定其报酬事项和奖惩事项； （十一）聘任或者解聘公司总经
（十一）制订公司的基本管理制 理、董事会秘书；根据总经理的提
度； 名，聘任或者解聘公司副总经理、
（十二）制订本章程的修改方案； 总工程师、总经济师、财务总监。
（十三）管理公司信息披露事项； 并决定其报酬事项和考核奖惩事
（十四）向股东大会提请聘请或更 项；
换为公司审计的会计师事务所； （十二）决定公司员工收入分配方
（十五）听取公司总经理的工作汇 案；
报并检查总经理的工作； （十三）制订公司的基本管理制
（十六）决定因本章程第二十四条 度；
第（三）项、第（五）项、第（六） （十四）制订本章程的修改方案；
项规定的情形收购本公司股份； （十五）管理公司信息披露事项；
（十七）法律、行政法规、部门规 （十六）向股东大会提请聘请或更
章或本章程授予的其他职权。 换为公司审计的会计师事务所；
（十七）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作；
（十八）决定因本章程第二十四条
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份；
（十九）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
第一百三十八条 公司董事会设 第一百三十八条 公司董事会设
战略委员会、提名委员会、薪酬与 战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会。专门委 考核委员会、审计委员会、风险管
员会对董事会负责，依照本章程和 理委员会。专门委员会对董事会负
董事会授权履行职责，成员全部由 责，依照本章程和董事会授权履行3 董事组成。提名委员会、薪酬与考 职责，成员全部由董事组成。提名
核委员会、审计委员会独立董事占 委员会、薪酬与考核委员会、审计
多数并担任召集人，审计委员会的 委员会独立董事占多数并担任召
召集人为会计专业人士。董事会负 集人，审计委员会的召集人为会计
责制定专门委员会议事规则，规范 专业人士。董事会负责制定专门委
专门委员会的运作。 员会议事规则，规范专门委员会的
运作。
第一百三十九条 公司党委按管理 第一百三十九条 根据《中国共产
权限由上级党组织批准设立。党委 党章程》规定，经上级党组织批准，
在公司发挥领导作用，承担从严管 设立中国共产党广东水电二局股
党治党责任，落实党风廉政建设主 份有限公司委员会。同时，根据有
体责任，负责保证监督党和国家的 关规定，结合工作实际，公司设立
方针政策在公司的贯彻执行，前置 党的纪律检查委员会，落实党风廉
研究讨论企业重大问题，落实党管 政建设监督责任，按照职责权限开4 干部和党管人才原则，坚持和完善 展监督执纪问责工作。党委设书记
双向进入、交叉任职的领导体制， 1 名，其他委员若干名。党委书记
加强对公司领导人员的监督，领导 及其他委员的任免按照党的有关
公司思想政治工作、精神文明建设 规定执行。
和工会、共青团等群众组织。公司 坚持和完善“双向进入、交叉任职”
设纪委，纪委落实党风廉政建设监 领导体制，党委书记、董事长一般
督责任，履行党的纪律审查和纪律 由一人担任，党员总经理担任副书
监督职责。 记。
第一百四十条 党委书记、党委 第一百四十条 党委工作应当遵
副书记、党委委员、纪委书记、纪 循以下原则：
委副书记、纪委委员的任免按照党 （一）坚持加强党的领导和完善公
的有关规定执行。 司治理相统一，把党的领导融入公
司治理各环节；
（二）坚持党建工作与生产经营深
度融合，以企业改革发展成果检验
党组织工作成效；
5 （三）坚持党管干部、党管人才，
培养高素质专业化企业领导人员
队伍和人才队伍；
（四）坚持抓基层打基础，突出党
支部建设，增强基层党组织生机活
力；
（五）坚持全心全意依靠工人阶
级，体现企业职工群众主人翁地
位，巩固党执政的阶级基础。
新增
第一百四十一条 党委发挥领导
作用，把方向、管大局、促落实，
依照规定讨论和决定企业重大事
项。主要职责是：
（一）加强企业党的政治建设，坚
持和落实中国特色社会主义根本
制度、基本制度、重要制度，教育
引导全体党员始终在政治立场、政
治方向、政治原则、政治道路上同
以习近平同志为核心的党中央保
持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时
代中国特色社会主义思想，学习宣
传党的理论，贯彻执行党的路线方
针政策，监督、保证党中央重大决
6 策
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