证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-018
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年4月25日召开。会议审议通过了“关于修订公司《公司章程》的议案”。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护上海威尔泰工业自动化股份 第一条 为维护上海威尔泰工业自动化股份有
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以
制订本章程。 下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订
本章程。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%
的50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
2 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 期经审计总资产30%的担保；
供的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 担保；
产10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 10%的担保；
的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保；
（七）法律、法规及规范性法律文件要求的需
经股东大会审批的其他对外担保事项。
股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应
当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十六条 经全体独立董事的过半数以上同
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 意，独立董事可向董事会提议召开临时股东大
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提
政法规和本章程的规定，在收到提议后10日 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
3 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同
面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董
事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理
由并公告。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
4 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 东；
的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （五）网络或其他方式的表决时间及表决程
日； 序；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）会务常设联系人姓名，电话号码。
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出
5 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 报告。每名独立董事也应作出述职报告。独立
告。 董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股
东大会通知时披露。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
每一股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
6 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
独计票结果应当及时公开披露。 票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
总数。 数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有
信息。禁止有偿或者变相有偿的方式征集股 表决权的股份总数。
东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
持股比例限制。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股
数；股东大会决议的公告应当充分披露非关 东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的
联股东的表决情况。 表决情况。
关联股东在股东大会审议有关关联交易事项 公司与关联人（或者其他组织）发生的成交金
时，应当主动回避并放弃行使表决权。会议 额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计
主持人应当提示和要求关联股东回避。任何 净资产绝对值超过 5%的，应当及时披露并提交
股东均有权要求关联股东回避。 股东大会审议。
公司与关联人就同一标的或者公司与同一关联
7 人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额
达到本条规定金额的，须按
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