证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-006
中钢天源股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了
《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 274,624,221.15 元。公司 2023 年度末累计未分配利润为 1,024,118,021.07 元，其中母公司 2023 年度末累计未分配利润为323,286,795.79 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司良好的经营情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司成长的经营成果，回报公司股东，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：
以 2023 年 12 月 31 日的总股本 759,047,776.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金人民币 1.81 元（含税），共计 137,387,647.46 元。不送红股，不
以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励授予股份回购注销、非公开发行增发股份、可转债转股、重大资产重组股份变动等原因而发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、董事会意见
经审核，董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳
证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议；
2.第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日
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