002057 深市 中钢天源

证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2022-045
                  中钢天源股份有限公司

        第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临
时）会议于 2022 年 6 月 16 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 6 月 14 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司总经理及总工程师的议案》

  按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任吴刚先生为总经理；经公司总经理提名，董事会拟聘任裴晓东先生为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

  《关于董事长不再兼任总经理职务及聘任公司总经理、总工程师的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2022年 6 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十三次（临时）会议的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、第七届董事会第十三次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第十三次（临时）会议的独立意见。

    特此公告。

中钢天源股份有限公司
    董 事 会

二〇二二年六月十七日