证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-039
中钢天源股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会不存在否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年5月18日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2022年5月18日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
3．会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长毛海波先生。
6．本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本759,047,776 股。通过现场和网络投票表决的股东共19人，代表
股份数合计为287,830,018股，占公司股份总数的37.9199%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表公司股份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的32.8466%；通过网络投票的股东共13人，代表公司股份数合计为38,508,757股，
占公司股份总数的5.0733% 。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二）审议并通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,506,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（三）审议并通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（四）审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（五）审议并通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（六）审议并通过《2021 年度利润分配预案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（七）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（八）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。
表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（九）审议并通过《关于银行贷款额度的议案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十一）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十三）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十四）审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（十五）审议并通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决情况：同意287,827,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,506,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对2,400股，占出席会
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