002057 深市 中钢天源

 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-029
                  中钢天源股份有限公司

        第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临
时）会议于 2021 年 4 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 4 月 26 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长王文军先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于董事会换届的议案》

  公司第六届董事会任期已满。根据公司股东推荐、董事会提名委员会审议通过、董事会提名，由毛海波先生、吴刚先生、王云琪先生、朱立女士、芮沅林先生、莫磊先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人；由杨阳先生、唐荻先生、林钟高先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。

  详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。
  审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需通过股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了同意意见，《独立董事关于第六届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2021
年 5 月 17 日（星期一）下午 2 时召开 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现
场结合网络投票的方式召开。


  详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          中钢天源股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇二一年四月三十日