证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2020-056
中钢天源股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行事项已经 2020 年
7 月 7 日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，并已经中国中钢
集团有限公司批准；2020 年 7 月 23 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会
审议通过本次非公开发行事项。
因国有股权无偿划转完成，公司控股股东由中国中钢股份有限公司变更为中钢资本控股有限公司，根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司于 2020
年 9 月 7 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，对本次非公开发行 A
股股票预案进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次非公开发行的
审批情况
第一节 本次非公开 六、本次发行是否导致公司 更新控股股东
发行概况 控制权发生变化
第一节 本次非公开 八、本次发行方案已经取得 更新本次非公开发行的
发行概况 有关主管部门批准的情况以 审批情况及尚需呈报批
及尚需呈报批准的程序 准的情况
第三节 董事会关于 一、本次发行后公司业务及 更新本次发行对股东结
本次非公开发行对公 资产整合计划、公司章程、 构的影响中关于控股股
司影响的讨论与分析 股东结构、高管人员结构、 东的描述
业务收入结构的变化情况
第三节 董事会关于 六、本次股票发行相关的风 更新本次非公开发行的
本次非公开发行对公 险说明 审批程序和风险情况
司影响的讨论与分析
第五节 关于本次发 四、本次募集资金投资项目
行摊薄即期回报及公 与公司现有业务的关系，公 更新公司拥有的专利数
司填补措施的说明 司从事募投项目在人员、技 量
术、市场等方面的储备情况
第五节 关于本次发 七、公司控股股东对公司填
行摊薄即期回报及公 补回报措施能够得到切实履 更新控股股东的承诺
司填补措施的说明 行所做出的承诺
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源
股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月八日
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