证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-011
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将相关事项公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
公司2018年初未分配利润余额为290,649,457.58元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为122,305,772.27元，按照母公司净利润10%计提本年法定盈余公积1,589,952.81元，扣除2017年度利润分配41,043,651.20元，公司2018年度累计未分配利润为370,321,625.84元。公司2018年末资本公积余额为534,381,674.18元。
公司2018年度拟以截止2018年12月31日总股本383,525,184股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计38,352,518.40元；不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股。方案实施后剩余未分配利润331,969,107.44元结转至以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、独立董事对该事项的独立意见
公司董事会提出的2018年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司的实
际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策。我们同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
