证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012-003
广东德美精细化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于
2012 年 1 月 5 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2012 年 1 月 10 日以书面和通讯
相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司《公司章程》等的有关规定，合法有效。
全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案》。
2011 年 12 月 31 日，公司回购社会公众股方案的回购期限结束，本次完成实际回购股
份数为 5,484,773 股。本次回购实施完毕后，公司总股本由 317,585,632 元减少至
312,100,859 元。
根据公司 2011 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据实际回购的情况，对公司章
程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
《公司章程修正案》详见附件。修订后的《公司章程》刊登于 2012 年 1 月 12 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于参与竞
购开源证券增资扩股事项的议案》。
同意公司以挂牌竞购方式参与开源证券增资扩股的事项，拟以现金出资不超过 3100 万
元，竞购 2%的股份。同意授权公司董事长黄冠雄先生代表公司全权处理对开源证券增资扩
股事项，并签署相关文件。
《公司关于参与竞购开源证券增资扩股事项的议案》刊登于 2012 年 1 月 12 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一二年一月十二日
附件：
广东德美精细化工股份有限公司
章程修正案
2011 年 12 月 31 日，公司回购社会公众股方案的回购期限结束，本次完成实际回购股
份数为 5,484,773 股。本次回购实施完毕后，公司总股本由 317,585,632 元减少至
312,100,859 元。
根据公司 2011 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据实际回购的情况以及相
关法律、法规、规范性文件的规定，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构
的条款进行相应修改。
现对《广东德美精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出如下修订：
一、《公司章程》第六条
原为：“公司的注册资本为人民币 317,585,632.00 元。”
现修订为：“公司的注册资本为人民币 312,100,859.00 元。”
三、《公司章程》第十九条
原为：“公司股份总数为 317,585,632 股，公司的股本结构为：普通股 317,585,632 股，其他
种类股 0 股。”
现修订为：“公司股份总数为 312,100,859 股，公司的股本结构为：普通股 312,100,859 股，
其他种类股 0 股。”
广东德美精细化工股份有限公司
二 0 一二年一月十二日
