股票代码：002054 股票简称：德美化工 公告编号：2011-004
广东德美精细化工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知
于 2011 年 4 月 11 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2011 年 4 月 14 日以书面和通
讯相结合的方式召开董事会会议，本次会议为临时董事会。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司《公司章程》等的有关规定，合法有效。
全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购明仁
精细化工（嘉兴）有限公司部分股权的议案》，同意公司拟与明仁高分子（香港）有限公司
以及韩国株式会社明仁高分子公司签署的《股权转让协议》的内容，并授权公司总经理黄
冠雄先生负责签署此次股权转让涉及的所有相关文件。
《公司关于公司收购明仁精细化工（嘉兴）有限公司部分股权的议案》刊登于2011年4
月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<股票期权激
励计划>股票期权数量和行权价格调整的议案》。
《公司关于<股票期权激励计划>股票期权数量和行权价格调整的公告》刊登于2011年4
月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于任免公司高
级管理人员的议案》。
1、 聘任徐欣公先生担任公司副总经理职务，并兼任公司供应链总监职务；
2、 拟免除郝结明先生担任公司总经理助理职务；
徐欣公先生的简历详见《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》刊登于 2009 年 10
月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表独立意见如下：
做为公司独立董事，本人对上述议案内容进行了事前核实，并发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任的高级管理人员的任职资格合法。经查阅徐欣公相关资料，未发现
上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者之现象。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘免程序合法。上述人员的提名、聘免程序符合《公
司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。
3、经了解，上述高级管理人员具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章
程的议案》，同意提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案》详见附件。
《公司章程》刊登于 2011 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一一年四月十五日
附件：
广东德美精细化工股份有限公司
章程修正案
根据广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）二 0 一 0 年第一次临时股份
大会审议通过并实施的《公司 2010 年中期资本公积金转增股本的方案》以及相关法律、法
规、规范性文件的规定，现对《广东德美精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）做出如下修订：
一、《公司章程》第二条
原为：“广东德美精细化工股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。公司于 2002 年 6 月经广东省经济贸易委员会以粤经贸函
[2002]354 号文批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
营业执照号 4400002006548。
现修订为：“广东德美精细化工股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的
股份有限公司(以下简称“公司”)。公司于 2002 年 6 月经广东省经济贸易委员会以粤经贸
函[2002]354 号文批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号 440000000086041。
二、《公司章程》第六条
原为：“公司的注册资本为人民币 220,691,120.00 元。”
现修订为：“公司的注册资本为人民币 308,967,568.00 元。”
三、《公司章程》第十九条
原为：“公司股份总数为 220,691,120 股，公司的股本结构为：普通股 220,691,120 股，其他种
类股 0 股。”
现修订为：“公司股份总数为 308,967,568 股，公司的股本结构为：普通股 308,967,568 股，其
他种类股 0 股。”
广东德美精细化工股份有限公司
二 0 一一年四月十五日
