证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2010-034 云南盐化股份有限公司董事会 2010年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南盐化股份有限公司董事会2010年第七次临时会议于2010年12月22日以书面及邮件形式通知全体董事，于2010年12月27日（星期一）上午10∶30在公司六楼会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到会董事7人。独立董事陈铁水委托独立董事朱庆芬代为出席会议，并代为行使投票表决权；董文焱董事委托杨建东董事长代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于受让云南南磷集团股份有限公司所持云南天南冶化工有限公司22.5%股权的议案》。 为保障公司氯碱产业发展战略的顺利实施，同意公司以资产评估价值作为定价参考依据，以人民币623.30万元的价格受让云南南磷集团股份有限公司所持云南天南冶化工有限公司22.5%的股权，并同意对云南南磷集团股份有限公司拟向其他方转让的云南天南冶化工有限公司25%的股权放弃优先购买权。本次股权受让完成后，公司对云南天南冶化工有限公司的持股比例增至70%。 《云南盐化股份有限公司关于受让云南南磷集团股份有限公司所持云南天南冶化工有限公司22.5%股权的公告》（公告编号：2010-035）详见2010年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《云南盐化股份有限公司外派董事、监事管理办法》。
《云南盐化股份有限公司外派董事、监事管理办法》详见2010年12月29日的巨潮资讯2
网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《云南盐化股份有限公司对外捐赠管理办法》。 《云南盐化股份有限公司对外捐赠管理办法》详见2010年12月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 云南盐化股份有限公司董事会 二○一○年十二月二十九日
