股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2020-080
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第七十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三
次会议通知于 2020 年 12 月 9 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2020 年 12
月 14 日在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 601 会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事侯颂先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于聘任财务总监的议案》
由公司董事会提名，经公司董事会审议，董事会同意聘任王祖珍女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（王祖珍女士个人简历见附件）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第七十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会人数不足，现对公司相应董事会专门委员会成员进行增补，增补后相应专门委员的成员组成如下：
1、战略委员会由四名董事组成，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会战略委员会工作细则》执行。
召集人：侯颂先生
组成人员：侯颂先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、邵风高先生。
2、审计委员会由三名董事组成，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会审计委员会工作细则》执行。
召集人：潘玲曼女士（独立董事）
组成人员：潘玲曼女士、欧阳建国先生、邵风高先生。
3、提名委员会由三名董事组成，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会提名委员会工作细则》执行。
召集人：肖寒梅女士（独立董事）
组成人员：肖寒梅女士、欧阳建国先生、李宁远女士。
以上职务任期与公司第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
附件：王祖珍女士简历
王祖珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于东北财经大学，会计师、CIA（国际注册内部审计师）、FCPA(美国注册法务会计师)、CERM(注册
企业风险管理师)。1996 年 10 月-1997 年 12 月，香港隆辉（中国）集团公司计
划部从事计划工作；1998 年1 月-1999年 6 月任广东中山爱多电器有限公司会计；
1999 年 7 月-2010年 8 月，在深圳市同洲电子股份有限公司及子公司任财务经理；
2010 年 8 月至 2020 年 12 月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部总监。现
任公司财务总监。截至目前，王祖珍未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司高级管理人员职务的情形。
查看PDF原文
