股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2010—069
深圳市同洲电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2011 年 12 月 7 日以传真、电子邮件形式发出。会议于 2011 年 12 月
13 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，
应参加会议董事 9 人，董事罗飞先生因公务出差，委托董事孙莉莉女士代为表决，
实际参加表决董事 9 人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司转让 3G 手机相关技术成果的议案》；全文请参见 2011 年 12
月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生认为该
项议案的表决程序符合有关法律法规的规定，公司已聘请具有相关证券业务资格
的资产评估机构对交易标的资产进行评估，以成本法为定价基础，综合考虑交易
标的的资产属性及客观事实，由交易双方共同确认，定价原则不存在损害公司及
其股东利益的情形。在基于公司实际经营情况和保证公司持续发展的前提下，本
次交易对公司的盈利能力有积极影响，符合公司的长远利益，对公司及全体股东
秉持了公平原则。
本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
2、《关于公司向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，公司拟
向中信银行深圳分行申请综合授信额度 15,000 万元，期限为一年，担保条件是
袁明个人信誉担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》；拟定于 2011 年 12 月
30 日（星期五）上午十时召开 2011 年第五次临时股东大会；会议通知请见
2011-070 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 13 日
