证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－022
中工国际工程股份有限公司
关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>
的议案》，同意公司对《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）进行修改。上述事项尚需提交2022年度股东大会审议。
一、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据中国证监会
《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行
如下修改：具体修改内容详见表格中的粗体字部分。
条目 修订前 修订后
为维护中工国际工程股份有限公司 为维护股东、公司和债权人的合法权
（以下简称公司）、股东和债权人的 益，规范中工国际工程股份有限公司
合法权益，规范公司的组织和行为， （以下简称公司）的组织和行为，坚持
第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以 和加强党的全面领导，完善公司法人治
下简称《公司法》）、《中华人民共 理结构，建设中国特色现代企业制度，
和国证券法》（以下简称《证券法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下
《中国共产党章程》（以下简称《党 简称《公司法》）、《中华人民共和国
章》）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制订本章程。
公司的经营宗旨：努力扩大成套设备 公司的经营宗旨：遵循共商、共建、共
与技术进出口业务在国际市场的占 享的原则，打造高质量、可持续、惠民
有份额；通过科学经营管理，保障全 生、绿色环保精品工程，提供优质服务；
第十一条 体股东的合法权益，使全体股东获得 秉持追求卓越、精益求精的理念，持续
满意的经济利益，并实现良好的社会 开展技术、管理、商业模式创新，推动
效益。 行业技术进步；保障全体股东的合法权
益，使全体股东获得满意的经济利益，
并实现良好的社会效益。
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司不得收购本公司股份。但是，有下
行政法规、部门规章和本章程的规 列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公 并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或 权激励；
第二十四 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
条 （四）股东因对股东大会作出的公 并、分立决议持异议，要求公司收购其
司合并、分立决议持异议，要求公司 股份的。
收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发 换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及 所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公
司股份的活动。
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持有
有本公司股份5%以上的股东，将其持 本公司股份5%以上的股东，将其持有的
有的本公司股票在买入后6个月内卖 本公司股票在买入后6个月内卖出，或
出，或者在卖出后6个月内又买入， 者在卖出后6个月内又买入，由此所得
第三十条 由此所得收益归本公司所有，本公司 收益归本公司所有，本公司董事会将收
董事会将收回其所得收益。但是，证 回其所得收益。但是，证券公司因包销
券公司因包销购入售后剩余股票而 购入售后剩余股票而持有5%以上股份
持有5%以上股份的，卖出该股票不受 的，以及有中国证监会规定的其他情形
6个月时间限制。 的除外。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
……
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行使
行使下列职权： 下列职权：
第四十一 …… ……
条 （十五）审议股权激励计划 （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划
……
公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东大会
会审议通过。 审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对
对外担保总额，达到或超过最近一期 外担保总额，超过最近一期经审计净资
经审计净资产的50%以后提供的任何 产的 50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近
（二）公司的对外担保总额，达到或 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
第四十二 超过最近一期经审计总资产的30%以 何担保；
条 后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司
（三）为资产负债率超过 70%的担保 最近一期经审计总资产 30%的担保；
对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对
（四）单笔担保额超过最近一期经审 象提供的担保；
计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计
（五）对股东、实际控制人及其关联 净资产 10%的担保；
方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
监事会或股东决定自行召集股东大 监事会或股东决定自行召集股东大会
会的，须书面通知董事会，同时向公 的，须书面通知董事会，同时向证券交
司所在地中国证监会派出机构和证 易所备案。
券交易所备案。 ……
第五十条 …… 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及 通知及股东大会决议公告时，向证券交
股东大会决议公告时，向公司所在地 易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十六 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
条 …… ……
股东大会通知和补充通知中应当充 （六）网络或其他方式的表决时间及表
分、完整披露所有提案的全部具体内 决程序。
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 股东大会通知和补充通知中应当充分、
意见的，发布股东大会通知或补充通 完整披露所有提案的全部具体内容。拟
知时须同时披露独立董事的意见及 讨论的事项需要独立董事发表意见的，
理由。 发布股东大会通知或补充通知时须同
股东大会采用网络投票或其他方式 时披露独立董事的意见及理由。
的，应当在股东大会通知中明确载明 股东大会网络或其他方式投票的开始
网络投票或其他方式的表决时间及 时间，不得早于现场股东大会召开前一
表决程序。股东大会网络或其他方式 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会
投票的开始时间，不得早于现场股东 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早
大会召开前一日下午 3:00，并不得 于现场股东大会结束当日下午 3:00。
迟于现场股东大会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00。
下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通过：
过： ……
第七十八 …… （二）公司的分立、分拆、合并、解散
条 （二）公司的分立、合并、解散和清 和清算；
算； ……
……
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