证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2021-092
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日
召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2021 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 17 名不符合激励资格的激励对象所 持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 161,070 股进行回购注销。该议案尚需提 交公司股东大会审议。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的 3,591,226,678 股减少至 3,591,065,608 股。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下： 《公司章程》修订前后对照表
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币叁拾 第六条 公司注册资本为人民币叁拾
伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒拾捌 伍亿玖仟壹佰零陆万伍仟陆佰零捌元
元（3,591,226,678 元）。 （3,591,065,608 元）。
2 第十七条 公司的股本总额为人民币 第十七条 公司的股本总额为人民币
叁拾伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒 叁拾伍亿玖仟壹佰零陆万伍仟陆佰零捌
拾捌元（3,591,226,678 元），每股面值 1 元（3,591,065,608 元），每股面值 1 元，
元，均为人民币普通股股票。公司公开发 均为人民币普通股股票。公司公开发行的
行的内资股，在中国证券登记结算有限责 内资股，在中国证券登记结算有限责任公
任公司深圳分公司集中托管。 司深圳分公司集中托管。
3 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
3,591,226,678 股，公司的股本结构为普通 3,591,065,608 股，公司的股本结构为普通
股 3,591,226,678 股，无其他种类股票。 股 3,591,065,608 股，无其他种类股票。
4 第六十九条 股东大会由董事长主 第六十九条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长（公司有两位或两位以上 时，由半数以上董事共同推举的一名董事
副董事长的，由半数以上董事共同推举的 主持。
副董事长主持）主持，副董事长不能履行 监事会自行召集的股东大会，由监事
职务或者不履行职务时，由半数以上董事 会召集人主持。监事会召集人不能履行职
共同推举的一名董事主持。 务或不履行职务时，由半数以上监事共同
监事会自行召集的股东大会，由监事 推举的一名监事主持。
会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由监事会副主席主持，监
事会副主席不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上监事共同推举的一名监
事主持。
5 新增第一百一十六条 董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举的一名董事履行职务。
后续序号顺延。
6 第一百四十四条 公司设监事会。监 第一百四十五条 公司设监事会。监
事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。 事会由三名监事组成，监事会设召集人 1
监事会主席由全体监事过半数选举产生。 人。监事会召集人由全体监事过半数选举
监事会主席召集和主持监事会会议；监事 产生。监事会召集人召集和主持监事会会
会主席不能履行职务或者不履行职务的， 议；监事会召集人不能履行职务或者不履
由半数以上监事共同推举一名监事召集 行职务的，由半数以上监事共同推举一名
和主持监事会会议。 监事召集和主持监事会会议。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部 门核准登记为准。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事 会
2021 年 10 月 26 日
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