002048 深市 宁波华翔

股票代码：002048          股票简称：宁波华翔          公告编号：2022-028
            宁波华翔电子股份有限公司

          2021年年度股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、  会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30；

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 5 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

      会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、  会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东24人，代表股份397,203,457股，占上市公司总股份的48.7908％。

    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份372,653,076股，占上市公司总股份的45.7751％。


    通过网络投票的股东18人，代表股份24,550,381股，占上市公司总股份的
3.0157％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份24,651,881股，占上市公司总股份的3.0281％。

    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份101,500股，占上市公司总股份的0.0125％。

    通过网络投票的中小股东18人，代表股份24,550,381股，占上市公司总股份的3.0157％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
提案 1.00 《公司 2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：

  同意 397,032,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 109,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：

  同意 24,481,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3072％；反对 109,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4442％；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2487％。
提案 2.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 397,031,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对 109,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％。

中小股东总表决情况：

  同意 24,479,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3011％；反对 109,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4442％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2547％。
提案 3.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 397,032,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 109,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：

  同意 24,481,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3072％；反对 109,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4442％；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2487％。
提案 4.00 《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 397,032,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 109,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：

  同意 24,481,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3072％；反对 109,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4442％；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2487％。
提案 5.00 《公司 2021 年度利润分配预案》
总表决情况：


  同意 397,152,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 50,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 24,600,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7935％；反对 50,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 389,799,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1360％；反对 7,341,196
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8482％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,247,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9658％；反对 7,341,196
股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7795％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2547％。
提案 7.00 《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》
总表决情况：

  同意 24,530,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5088％；反对 121,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4912％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 24,530,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5088％；反对 121,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4912％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于拟增持或出售  “富奥股份”并授权董事长实施的议案》
总表决情况：

  同意 397,060,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对 143,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意24,508,681股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4191％；反对143,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件

  1、宁波华翔电子股份有限公司2021年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                                宁波华翔电子股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2022年5月20日