002047 深市 宝鹰股份

证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2023-048
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

      2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况
 （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号）同意，公司以非公开发
行方式向 1 名特定对象发行 174,951,772 股人民币普通股，发行价格为 4.04 元/
股，募集资金总额为人民币 706,805,158.88 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 9,169,731.26 元后的募集资金净额为人民币 697,635,427.62
元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 12 日到账，募集资金到账情况业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其在 2022 年 1 月 13 日出具《验资报告》
（大华验字[2022]000020 号）。
 （二）募集资金使用金额及余额

  公司本次募集资金已全部用于补充公司流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司已使用募集资金（包括利息收入）人民币 706,893,213.54 元，募集资金账户累计结息人民币 88,054.66 元，募集资金账户存余人民币 0 元，募集资金的使
用情况与原计划一致；2022 年 8 月 23 日，公司已完成募集资金专户的销户手续。
    二、募集资金存放和管理情况
 （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的

      有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立了募集资金专项

      账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并在 2022 年 1 月 24 日与开

      户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，上

      述募集资金三方监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范

      本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照募集资金三方监

      管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行；公司募集资金使用完毕并注销募

      集资金专用账户后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》

      已相应终止，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》

      《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

      露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-005）、《关

      于募集资金使用完毕及专户注销的公告》（公告编号：2022-074）。

        （二）募集资金专户存放情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

    账户名                开户银行                银行账号            用途        专户余额

深圳市宝鹰建设控股  中国建设银行深圳罗湖支行  44250100002800003323  补充流动资金      0

 集团股份有限公司                                                                  （已注销）

          三、报告期募集资金的实际使用情况

          报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表《2022 年年度募集资金

      使用情况对照表》。

          四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

          报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

          五、募集资金使用及披露中存在的问题

          报告期内，公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整

      的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规

      情形。

          特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            董事会

        2023 年 4 月 25 日

附表

                                          2022 年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额                                          70,680.52          本年度投入募集资金总      70,680.52

                                                                          额

报告期内变更用途的募集资金总额                            0

累计变更用途的募集资金总额                                0              已累计投入募集资金总      70,680.52

                                                                          额

累计变更用途的募集资金总额比例                          0.00%

                          是否已变 募集资金 调整后投        截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更 项 目 承诺投资 资 总 额 本年度投 累计投入 资进度（%）定可使用状 实现的 到预计 性是否发
                          （含部分 总额    （1）    入金额  金额（2） （3）＝（2）态日期    效益  效益  生重大变
                          变更）                                        /（1）                            化

承诺投资项目

补充流动资金                  否  70,680.52 70,680.52 70,680.52 70,680.52  100%        /      /  不适用    否

承诺投资项目小计              否  70,680.52 70,680.52 70,680.52 70,680.52  100%        /      /  不适用    否

超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计

合计                          否  70,680.52 70,680.52 70,680.52 70,680.52  100%        /      /  不适用    否


未达到计划进度或预计收益的                                          不适用

情况和原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情                                          不适用

况说明

超募资金的金额、用途及使用进                                          不适用

展情况

募集资金投资项目实施地点变                                          不适用

更情况

募集资金投资项目实施方式调                                          不适用

整情况

募集资金投资项目先期投入及                                          不适用

置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动                                          不适用

资金情况

用闲置募集资金进行现金管理                                          不适用

情况

项目实施出现募集资金节余的                                          不适用

金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去                                          不适用

向

募集资金使用及披露中存在的                                          不适用

问题或其他情况