国光电器股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2020－81
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于 2020 年 10 月 15 日召开的
第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与智度股份、智链未来、泛信嘉辰共同出资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司出资 600 万元人民币与智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”）、广州智链未来科技有限公司（以下简称“智链未来”）及宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泛信嘉辰”）共同出资设立合资公司广州智度供应链金融有限责任公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。
智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745 股，占公司总股本的 29.9978%，
是公司第一大股东；智度股份直接持有公司股份 53,846,999 股，占公司总股本的 11.50%；智链未来是智度股份控股的子公司；公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是智度股份的董事长和副董事长。因此，智度股份、智链未来为公司关联方，本次交易构成关联交易，陆宏达先生、兰佳先生为公司关联董事，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述合资公司的设立尚需办理工商登记手续。
二、关联方基本情况
（一）智度科技股份有限公司
1.名称：智度科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91410000170000388E
3.成立日期：1996 年 12 月 16 日
4.住所地：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室（部位之 8）
5.法定代表人：陆宏达
6.公司类型：其他股份有限公司（上市）
7.注册资本：1,325,700,535 元人民币
8.经营范围：投资与资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件、应用软件服务（不含医用软件）及自助研发产品销售；网络游戏开发、运营与维护；数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发与零售；互联网信息服务；电信业务（第二类增值电信业务中的信息服务业务，仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布广告；互联网文化活动；文艺创作及表演；会务服务；企业形象策划；市场营销策划；商务咨询；自营和代理技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
9.历史沿革、主要业务最近三年发展情况：智度股份成立于 1996 年 12 月，为一家深交所
主板上市公司。2014 年 12 月 31 日，智度股份的控股股东变更为北京智度德普股权投资中心
（有限合伙）。智度股份致力于互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等技术领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，现已成为全球知名的第三方互联网流量入口公司，主营业务为互联网媒体业务、数字营销业务和其他业务。
近年来，智度股份各业务板块协同发展，经营能力显著增长。2019 年，智度股份实现营
业总收入 1,087,374.66 万元，归属于上市公司股东的净利润 61,969.72 万元。
10.股权控制关系：
11.最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 925,876.98 947,218.51
负债总额 260,337.98 278,094.52
归属于上市公司股东的净资产 666,682.45 673,915.26
营业收入 1,085,321.56 595,686.67
利润总额 66,369.27 -12,665.54
归属于上市公司股东的净利润 61,969.72 -7,504.92
12.关联关系说明：智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745 股，占公司
总股本的 29.9978%，是公司第一大股东；智度股份直接持有公司股份 53,846,999 股，占公司总股本的 11.50%；公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是智度股份的董事长和副董事长。因此，智度股份为公司关联方，本次交易构成关联交易。
13.截至公告披露日，智度股份不属于失信被执行人。
（二）广州智链未来科技有限公司
1、名称：广州智链未来科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5G3F1T11
3、成立日期：2020 年 03 月 17 日
4、住所：广州市黄埔区科学大道 191 号商业广场 A1 栋第二层 201、202、203 单元、第三
层 301、302、303 单元印客时光众创空间办公卡位 20339
5、类型：其他有限责任公司
6、法定代表人：武楗棠
7、注册资本：1000.000000 万人民币
8、经营范围：供应链管理;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机技术转让服务;通信技术研究开发、技术服务;信息技术咨询服务;网络信息技术推广服务;计算机零售;计算机零配件零售;
9.历史沿革、主要业务最近三年发展状况：智链未来设立于 2020 年 3 月，从属于智度股
份区块链业务板块。其致力于区块链核心技术自主创新突破，具有三项全球领先的技术。智链未来是合资公司区块链技术合作方，为供应链金融服务平台提供底层技术开发和系统升级维护等支持。
10、相关产权控制关系:
11、最近一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 87.51
负债总额 60.48
净资产 27.04
营业收入 0.00
利润总额 -172.96
净利润 -172.96
注：智链未来于 2020 年 03 月 17 日成立，成立时间未满一年。
12、关联关系说明：智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745 股，占公司
总股本的 29.9978%，是公司第一大股东；智度股份直接持有公司股份 53,846,999 股，占公司总股本的 11.50%；智链未来是智度股份控股的子公司。因此，智链未来为公司关联方，本次交易构成关联交易。
13、截至公告披露日，智链未来不属于失信被执行人。
三、其他交易方基本情况
宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限合伙）
1、名称：宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330206MA2AG4YUX7
3、成立日期：2017 年 12 月 06 日
4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0341
5、类型：有限合伙企业
6、执行事务合伙人: 宁波泛信投资有限责任公司
7、注册资本：3,000 万元
8、经营范围：股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东：
序号 股东 持股比例
1 高雅文 96.67%
2 宁波泛信投资有限责任公司 3.33%
10、与公司关系：泛信嘉辰与本公司及本公司控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
11、截至公告披露日，泛信嘉辰不属于失信被执行人。
四、共同设立子公司的基本情况
公司名称：广州智度供应链金融有限责任公司
注册地：广州市花都区凤凰南路 56 号之 3 401 室
注册资本：3,000 万元人民币
股权结构：
出资人 出资方式 出资金额 占注册资本 资金来源
（万元） 比例
智度股份 现金 1,350 45% 自有或自筹资金
国光电器 现金 600 20% 自有或自筹资金
智链未来 现金 300 10% 自有或自筹资金
泛信嘉辰 现金 750 25% 自有或自筹资金
合计 -- 3,000 100% --
经营范围：供应链金融相关的区块链技术服务。
以上信息以相关部门最终核准、登记的信息为准。
五、交易协议的主要内容
（一）协议各方：
甲方：智度科技股份有限公司
乙方：国光电器股份有限公司
丙方：广州智链未来科技有限公司
丁方：宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限合伙）
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