证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-097
美年大健康产业控股股份有限公司
关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）出售美
因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）部分股权暨关联交易事项
已经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议，关联股东世纪长河科技集团有限公司、俞熔先生、上海天亿实业控股集
团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维
途投资中心（有限合伙）、徐可先生、高伟先生需回避表决。
公司于 2020 年 11 月 25 日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审
议通过《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
现将具体事项公告如下：
一、交易概述
1、公司拟将所持有的美因基因 20.0607%股权分别转让给关联方青岛灵泽医
疗健康科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛灵泽”）和非关联方厦门泛鼎
佳因股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门泛鼎”）、青岛汇创启航股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛汇创”）、刘伊、司亚丽，转让价款合
计为人民币 54,164 万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 交易对方全称 转让金额 转让比例 对应注册资本
1 青岛灵泽医疗健康科技合伙企业（有限合伙） 40,500 15.0000% 182.0520
2 厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业（有限合伙） 5,400 2.0000% 24.2736
3 青岛汇创启航股权投资合伙企业（有限合伙） 3,564 1.3200% 16.0206
4 刘伊 2,700 1.0000% 12.1368
5 司亚丽 2,000 0.7407% 8.9902
合计 54,164 20.0607% 243.4732
2、鉴于股权受让方之一青岛灵泽为公司副董事长郭美玲女士控制的企业， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外出售美因基因部分股权 事项构成关联交易。
3、公司于 2020 年 11 月 25 日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，
审议通过了《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议 案》，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决。公司独立董事对 本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东世纪长河科技集团有限公司、俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上 海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有 限合伙）、徐可先生、高伟先生需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
4、本次股权转让前，公司持有美因基因 48.6125%的股权；本次股权转让完
成后，公司持有美因基因 28.5517%的股权，美因基因将不再纳入公司合并报表 范围。
二、关联交易对方的基本情况
企业名称：青岛灵泽医疗健康科技合伙企业（有限合伙）
住所：山东省青岛市莱西市马连庄镇富安路 165 号
企业类型：有限合伙企业
认缴金额：人民币 30,000 万元
执行事务合伙人：山东世纪鸿河医疗器械有限公司（委派代表：牟言冬）
成立时间：2020 年 11 月 04 日
经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理； 企业形象策划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；医学研究和试验发展；机 械设备租赁；日用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资结构：
序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 认缴出资比例
1 世纪长河科技集团有限公司 有限合伙人 29,970 99.90%
2 山东世纪鸿河医疗器械有限公司 普通合伙人 30 0.10%
合计 30,000 100%
主要经营数据：青岛灵泽为 2020 年 11 月新设立企业，暂无相关财务数据。
青岛灵泽的执行事务合伙人山东世纪鸿河医疗器械有限公司的最近一年的财务
数据为：（未经审计）截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 3,872.27 万元，负债
总额为 3,510.32 万元，净资产为 361.95 万元，营业收入为 14,860.22 万元，净利
润为 351.95 万元。
资金来源：本次青岛灵泽的投资款系自有资金，为合伙人缴纳的出资款及增资款。
与公司关系：青岛灵泽为公司副董事长郭美玲女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，青岛灵泽为公司的关联企业。
经查询，青岛灵泽不属于失信被执行人。
三、非关联交易对方的基本情况
（一）厦门泛鼎
企业名称：厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中
心 C 栋 4 层 431 单元 H
企业类型：非法人商事主体（有限合伙企业）
认缴金额：人民币 5,650 万元
执行事务合伙人：泛鼎（厦门）投资管理有限公司（委派代表：陈锦明）
成立时间：2020 年 11 月 18 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
出资结构：
序号 股东姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例
1 倪秉昕 有限合伙人 5,600 99.115%
2 泛鼎（厦门）投资管理有限公司 普通合伙人 50 0.885%
合计 5,650 100%
主要经营数据：厦门泛鼎为 2020 年 11 月新设立企业，暂无相关财务数据。
厦门泛鼎的执行事务合伙人泛鼎（厦门）投资管理有限公司的最近一年的财务数
据为：（未经审计）截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 299.90 万元，负债总
额为 14.73 万元，净资产为 285.17 万元，营业收入为 0 元，净利润为-70.26 万元。
资金来源：本次厦门泛鼎的投资款系自有资金或自筹资金，为合伙人缴纳的
出资款。
与公司关系：截至本公告披露日，厦门泛鼎与公司及公司前十名股东在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经
造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，厦门泛鼎不属于失信被执行人。
（二）青岛汇创
企业名称：青岛汇创启航股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：山东省青岛市莱西市姜山镇阳关路 777 号 3 号楼 306
企业类型：有限合伙企业
认缴金额：人民币 20,301 万元
执行事务合伙人：成都汇信启航股权投资基金管理有限公司（委派代表：薛
超雄）
成立时间：2020 年 01 月 03 日
经营范围：以自有资金进行对外投资，创业投资，股权投资，投资管理（以
上项目需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从
事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民
银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证
从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东姓名 合伙人类型 出资额（万元） 认缴出资比例
1 上海懿葑企业管理中心（有限合伙） 有限合伙人 20,000 98.5175%
2 上海蓉德企业管理合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 300 1.4776%
3 成都汇信启航股权投资基金管理有限公司 普通合伙人 1 0.0049%
合计 20,301 100%
主要经营数据：青岛汇创为 2020 年 1 月新设立企业，暂无相关财务数据。
青岛汇创的执行事务合伙人成都汇信启航股权投资基金管理有限公司的最近一
年的财务数据为：（经审计）截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 97.07 万元，
负债总额为 2.97 万元，净资产为 94.11 万元，营业收入为 0 元，净利润为-43.20
万元。
资金来源：本次青岛汇创的投资款系自有资金，为合伙人缴纳的出资款。
与公司关系：截至本公告披露日，青岛汇创与公司及公司前十名股东在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经
造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，青岛汇创不属于失信被执行人。
（三）刘伊
刘伊，中国国籍，身份证号码：429004**********08，住所：广东省深圳市
南山区****。刘伊与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对
其利益倾斜的其他关系。
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