股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2011－034
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2011年10月14日下午14:30
4、网络投票时间：2011年10月13日～2011年10月14日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月14日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2011年10月13日下午15:00至2011年10月14日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
6、会议主持人：副董事长郑兴龙先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数24名，代表有表决权的股份数为
106,413,521股，占公司总股本235,009,890股的45.28%。其中：出席现场会议并投票的
股东及授权代表6名，代表有表决权的股份数为86,148,020股，占公司总股本的36.66%；
参加网络投票的社会公众股股东人数18名，代表有表决权的股份数为20,265,501股，占
公司总股本的8.62%。
2、公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如
下：
1、通过了《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》
表决结果：28,610,581 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.28%，
188,400 股反对，18,700 股弃权。
其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本议案的表决。
2、通过了《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》
表决结果：28,608,581股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.27%，
209,100股反对，0股弃权。
其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本议案的表决。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见
书，认为：“兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效”。
五、备查文件
1、2011年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 15 日
