证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2011-028
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第五次会议于2011年9月22日以书
面形式发出会议通知，于2011年9月27日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，
实际参加表决董事9名。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议经表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，其中控股股东德华集团控股股份
有限公司委派的关联董事丁鸿敏先生、程树伟先生回避了本议案的表决。
同意以人民币45,960,908.75元的价格收购浙江德维地板有限公司所属的相关地板
生产设备及存货。本次的收购对价以上述资产于2011年8月31日经具有从事证券业务资
格的坤元资产评估有限公司资产评估报告（坤元评报[2011]第378号《资产评估报告》）
的资产净值为依据确定。
公司独立董事、监事会就本次资产收购事项出具了独立意见，保荐机构申银万国证
券有限公司出具了鉴证意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体详见公司《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公
告编号：2011-029），公告全文刊登在2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，其中控股股东德华集团控股股份
有限公司委派的关联董事丁鸿敏先生、程树伟先生回避了本议案的表决。
同意以人民币5,919,470.00元的价格将本公司位于洛舍镇工业区公司所属的一宗
土地使用权及地上建筑物转让于浙江德华木皮有限公司。本次资产转让的对价以上述资
产于2011年8月31日经具有从事证券业务资格的坤元资产评估有限公司资产评估报告
（坤元评报[2011]第376号《资产评估报告》）的净资产值为依据确定。
公司独立董事、监事会就本次资产转让事项出具了独立意见，保荐机构申银万国证
券有限公司出具了鉴证意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体详见公司《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2011-030），公告全文刊登在2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司以本次募集资金1,146.88万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资
金。
公司独立董事、监事会就本次募集资金置换先期投入事项出具了独立意见，会计师
事务所、保荐机构分别出具了核查报告和鉴证意见。
具体详见公司《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2011-031），公
告 全 文 刊 登 在 2011 年 9 月 29 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、审议通过了《关于公司内控规则落实情况的自查报告及整改计划》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司内控规则落实情况的自查报告及整改计划 》全文刊登巨潮咨讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于制订<公司内部控制制度>的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司内部控制制度》全文刊登巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《子公司管理制度》全文刊登巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具 体 详 见 公 司 《 关 于 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2011-033），公告全文刊登在2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日
