股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2010-040
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年12月22日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2010年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让浙江德升木业有限公司部分资产暨关联交易的议案》，监事会就该关联交易发表独立意见如下：
1、公司董事会于2010年12月27日召开相关会议审议了上述议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次资产转让属于关联交易，关联董事丁鸿敏、程树伟在公司董事会审议相关议案时回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。
2、本次转让交易定价公允，关联交易决策程序合法、有效。本次涉及本公司控股子公司浙江德升木业有限公司原贴面板生产厂区的资产转让，不会对公司相关产能造成影响。
二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监 事 会
2010年12月28日
