证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2009-016
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十次
会议于2009年6月17日以书面形式发出会议通知，于2009年6月22日以现场和通讯表决
相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中独立
董事张齐生先生以传真方式参加表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定。会议经表决通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转（受）让绿
海木业和绿野木业股权的议案》。
为降低公司经营风险，有效解决由于管理层在发展思路、经营理念等重大问题上
存在的分歧对绿野木业和绿海木业生产经营造成的影响，使子公司的发展真正纳入到
本公司的战略发展规划之中，同时，充分利用兔宝宝的资金、品牌、技术优势，并绿
野木业的细木工板和集成板在行业中的较高市场知名度和品牌美誉度，加快实施“副
品牌”战略，抢占中端产品的市场份额，形成一主（“兔宝宝”）一副（“绿野”）两个
品牌，一高（高端市场）一中（中端市场）两个市场的市场竞争格局，扩大公司产品
的市场占有率，同意以人民币8,148,082.88元的价格将本公司持有的江西绿海木业有
限公司51%的股权全部转让给蒋连松等五名自然人股东。本次股权转让的对价以绿海木
业于2008年12月31日经具有从事证券业务资格的浙江勤信资产评估有限公司资产评估
报告（浙勤评报字[2009]第62号《资产评估报告书》）的净资产值为依据确定；同意以
人民币10,879,271.33元的价格受让蒋连松等八名自然人股东持有的江西省绿野木业
有限公司49%的股权。本次受让股权的对价以绿野木业于2008年12月31日经具有从事证
券业务资格的浙江勤信资产评估有限公司资产评估报告（浙勤评报字[2009]第63号《资
产评估报告书》）的净资产值为依据确定。
本次转（受）让完成后，本公司依法持有绿野木业100%的股权，同时，不再持有
绿海木业的股权。
具体详见《关于转(受)让控股子公司股权的公告》（公告编号：2009-017），公告
全文刊登在2009 年6 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于政府收回原德
翔装饰板分公司资产的议案》。
本公司位于德清经济开发区北湖街288号原德翔装饰板分公司地块，因德清县城市
总体规划和德清经济开发区总体规划调整需要，调整为规划用途，由政府收回。具体
收回资产的价格以浙江勤信资产评估有限公司的评估价值为依据确定。
具体详见《关于政府收回国有土地使用权的公告》（公告编号：2009-018），公告
全文刊登在2009 年6 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司投
资设立浙江绿野装饰材料销售有限公司的议案》。
为加快中端市场的营销力度，提高“绿野”品牌的市场占有率，同意全资子公司
德华兔宝宝销售有限公司出资人民币2,000万元，设立“浙江绿野装饰材料销售有限公
司”（以工商核准为准）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2009年6月23日
