证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021—063
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为了加快实施“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；积极投资培育新业务新产业”的发展战略，联创电子科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 30 日召开的公司第七届董事会二十六
次会议以全票同意，审议通过了“关于转让公司控股子公司股权的议案”。该议案决定将公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）所持万年联创显示科技有限公司（以下简称“万年联创显示”）60%的股权以 3.3 亿元人民币的价格转让给浙江联信康科技有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“联信康科技”）。
联信康科技是永康市国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“永康国资”）联合本公司及经营团队共同设立的主要运营物联智能家居用触控显示组件产业的有限责任公司。
万年联创显示是公司控股的一家从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售的创新型科技公司。作为省高新技术企业、上饶市电子信息重点企业和万年县重点企业，万年联创显示拥有行业内较先进的触控一体化显示模组生产线。
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：浙江联信康科技有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）
注册地点：浙江永康市经济开发区九鼎路 528 号
注册资本：50,000 万元
企业性质：有限责任公司
法定代表人姓名：陈良
经营范围：从事光电子器件、电子元器件、触摸屏、液晶显示模组及触控显示一体化产品、智能终端、安防设备等电子产品的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；从事加工贸易、商品贸易、进出口业务、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。
联信康科技股权结构如下：
认缴出资额
股东名称 持股比例
（人民币万元）
永康普华联康创业投资合伙企业
24,000 48%
（永康国资全资子公司）
联创电子科技股份有限公司 24,000 48%
永康聚汇创企业管理合伙企业（有限合伙，
2,000 4%
管理层持股平台）
合计 50,000 100%
联信康科技不纳入公司合并财务报表范围；与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人。除上述情况外，联信康科技与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
联信康科技无实际控制人。截至本公告披露日，联信康科技正在办理工商注册登记。
联信康科技主要股东的财务数据（单位：人民币元）
永康市国有资本投资控股集团有限公司
项目 2020 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 29,444,646,852.54
负债总额 18,374,052,285.60
净资产 11,070,594,566.94
项目 2020 年 1—12 月（经审计）
营业收入 833,070,801.22
利润总额 91,566,446.68
净利润 63,594,395.89
联创电子科技股份有限公司
项目 2020 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 12,388,259,718.69
负债总额 8,191,419,790.96
归属股东的净资产 3,644,502,654.66
项目 2020 年 1—12 月（经审计）
营业收入 7,531,942,899.28
利润总额 151,825,174.96
归属股东的净利润 164,379,436.57
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：万年联创显示科技有限公司
设立日期：2013 年 10 月 23 日
统一社会信用代码：91360000079038836T
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：陈良
注册资本：50,000 万人民币
注册地点：江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园【江西联创（万年）电子有限公司内】
经营范围：从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；玻璃减薄加工；光电显示及控制系统的设计与安装，从事加工贸易、商品贸易、进出口业务；物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。
万年联创显示股权结构如下：
认缴出资额
股东名称 持股比例
（人民币万元）
江西联创电子有限公司 30,000 60%
江西万年国有资源投资发展股份有限公司 20,000 40%
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
项目 2021 年 2 月 28 日（经审计） 2020 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 1,096,198,915.67 1,196,124,057.66
负债总额 583,061,742.43 675,958,800.85
净资产 513,137,173.24 520,165,256.81
项目 2021 年 1—2 月（经审计） 2020 年 1—12 月（经审计）
营业收入 207,910,705.11 1,294,000,207.66
利润总额 -7,277,829.66 6,704,241.13
净利润 -7,050,248.09 7,589,114.72
万年联创显示无外部信用等级评级；不属于失信被执行人。
截止公告日，公司为万年联创显示提供的担保总额为 6,000 万元人民币。
担保方 被担保方 担保金额 担保截止日期
本公司 万年联创显示 1,000 万元人民币 2021 年 9 月 8 日
本公司 万年联创显示 5,000 万元人民币 2022 年 4 月 20 日
在完成本次股权转让后 3 个月内，要求万年联创显示的大股东提供同等比例
的担保或反担保：
除上述情况外，公司不存在为万年联创显示提供财务资助、委托理财，以及其他万年联创显示占用公司资金的情况。
本次转让的万年联创显示 60%股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结。
若完成本次公司转让万年联创显示 60%股权事项，将导致联创电子合并报表
范围变更，公司不再拥有万年联创显示的控制权，万年联创显示不再纳入公司合并报表范围。公司与万年联创显示不存在经营性往来情况，交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
（二）本次交易的定价及依据
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2021）第 8123
号资产评估报告反映，截止 2021 年 2 月 28 日，万年联创显示账面净资产为人民
币 51,313.72 万元，评估价值为人民币 56,241.90 万元。经各方协商，以万年联创显示 100%股权作价人民币 5.5 亿元为基数，江西联创拟将持有的万年联创显示 60%股权以 3.3 亿元人民币的价格转让给联信康科技。
四、交易协议的主要内容
甲方（股权转让方）：江
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