证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-033
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年4月8日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2019年4月19日上午9：30分在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取现场投票表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2018年度总裁工作报告》的议案；
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
具体内容详见公司2018年度报告相关章节。公司独立董事包新民先生、李宁先生、张金隆先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
《2018年度独立董事述职报告》详见2019年4月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2018年度报告全文及摘要》议案；
《2018年度报告全文》详见2019年4月23日指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年度报告摘要》详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案；
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币245,685,945.67元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金
7,515,957.36元，本年度实现的可分配利润为238,169,988.31元，加上年初未分配利润743,979,316.46元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发现金红利计26,785,225.12元，累计可供股东分配的利润为955,364,079.65元。
拟定利润分配及资本公积金转增股本预案：以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于2018年度利润分配及资金公积金转增股本预案的公告》详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案；
《2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见。
七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；
该议案关联董事韩盛龙先生回避表决。
关于公司2019年度日常关联交易预计事项，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》全文详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案；
《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月23日指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向银行申请授信及融资额度的议案；
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案；
《关于对外担保的公告》全文详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案；
《关于对外担保的公告》全文详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有
限公司银行授信及融资提供担保的议案；
《关于对外担保的公告》全文详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西联思触控技术有限公司银行授信及融资提供担保的议案；
《关于对外担保的公告》全文详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于对外担保的公告》全文详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案；
《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》全文详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更》的议案；
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于
聘请公司2019年度审计机构的议案；
为保持审计工作的延续性并顺利开展2019年报审计工作，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并授权董事长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案；
公司董事会提议于2019年5月14日（星期二）下午2：30分召开公司2018年年度股东大会，召开公司2018年年度股东大会通知刊登于2019年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
