证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2023-35
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：2023 年 5 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座一楼会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长单超先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份数 167,127,270 股，占公司股份总数的 38.9124%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数145,737,928 股，占公司股份总数的 33.9323%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 11 人，代表有表决权的股份数
21,389,342 股，占公司股份总数的 4.9801% ；
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数 21,389,342 股，占公司股份总数的 4.9801%。
（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 11 人，代表有表决权的
股份数 21,389,342 股，占公司股份总数的 4.9801% ；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,093,370 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,355,442 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,093,370 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,355,442 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。
3、审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,055,270 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9569% ；反对 72,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0431% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,317,342 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6634% ；反对 72,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3366% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
4、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,093,370 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,355,442 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。
5、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,093,370 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,355,442 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。
6、审议通过《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,118,270 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9946% ；反对 9,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,380,342 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9579% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
7、审议通过《关于预计 2023 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,118,270 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9946% ；反对 9,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,380,342 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9579% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
8、审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,093,370 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,355,442 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。
9、审议通过《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270 股，同意167,093,370 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,355,442 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。
以上议案中第 6 项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；其余事项为普通决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派何晶晶律师、袁晟律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2022年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司
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