浙江苏泊尔股份有限公司
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2012-007
浙江苏泊尔股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届监事会第四
次会议通知于2012年3月18日以邮件形式告知各位监事，会议于2012年3月28日下午4:00在公司办公
楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事谢和福先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2011 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
内容详见公司《2011 年年度报告》第九节，公司《2011 年年度报告》刊登在 2012 年 3 月
30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
2、审议通过了公司《2011 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
公司《2011 年年度报告》全文详见 2012 年 3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
《公司 2011 年年度报告摘要》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
本 期 公 司 实 现 营 业 收 入 7,125,653,010.60 元 ， 较 上 年 增 长 26.74% ； 利 润 总 额
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620,142,444.76 元，较上年增长 18.37%；归属于母公司净利润 475,640,160.72 元，较上年增
长 17.75%。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股
份有限公司母公司 2011 年度实现净利润 156,005,279.54 元，根据《公司法》和公司《章程》相
关规定，提取法定盈余公积金 15,600,527.95 元，加上期初未分配利润 317,538,675.99 元，减去
2011 年 5 月 23 日派发 2010 年现金红利 161,630,560.00 元，年末实际可供股东分配的利润为
296,312,867.58 元。
经公司研究决定，拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配，给予投资
者回报，比例依现行 577,252,000 股为基准，每 10 股派送现金红利 3 元(含税)，共计分配利润
173,175,600 元人民币；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，转增后公司股本将
增加至 634,977,200 股。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
5、审议通过了公司《董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
公司《董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》详见 2012 年 3 月 30 日《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于公司与 SEB S.A.签署 2012 年关联交易协议》的议案；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
监事 Philippe Sumere 先生作为关联监事在表决时进行了回避。
监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公
司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
《2012 年度日常关联交易预计公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于公司与 SEB S.A. 签署<联合研发主协议>的议案》；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
监事 Philippe Sumere 先生作为关联监事在表决时进行了回避。
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监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公
司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
《关联交易协议公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以
及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《关于公司拟收购武汉安在厨具有限公司 30%股权的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇一二年三月三十日
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