证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-002
中山大学达安基因股份有限公司
第四届董事会 2013 第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第四届
董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出通知，
并于 2013 年 1 月 22 日（星期二）下午 2∶00 在广州市高新区科学城香山路 19
号公司一楼会议室现场召开。会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事 9
名，实到董事 9 名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，
审议并通过了以下决议：
一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于授权公司管理层转让参股子公司广州安必平医药科技有限公司股权的预案》。
关联董事何蕴韶先生回避表决。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司管理层转让参股子公司广州
安必平医药科技有限公司股权的关联交易公告》（公告编号：2013—003）。
本预案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请 5,000 万元综合授信额度贷
款的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向上海浦东发展
银行股份有限公司广州分行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度贷款。并授权
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董事长何蕴韶先生代表本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署
上述贷款的有关法律文件。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
公司 “关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告”（公告编号：
2013-004 ） 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2013 年 01 月 23 日
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