证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2009-039
中山大学达安基因股份有限公司
第三届董事会2009 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会2009 年第五次临时会议于
2009 年11 月11 日以电子邮件方式发出通知，并于2009 年11 月16 日（星期一）
以通讯的方式召开，公司董事9 名，参加表决的董事9 名。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并
形成书面决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
将六安市达安医学检验有限公司股权转让给高新达安健康产业投资有限公司的
议案》。（详见附件一）
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于佛山
达安医疗设备有限公司及其6家全资子公司增资的议案》。（详见附件二）
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2009 年11 月16 日2
附件一：
关于公司将六安市达安医学检验有限公司股权转让给高新
达安健康产业投资有限公司的议案
六安市达安医学检验有限公司（以下简称“六安达安”）是中山大学达
安基因股份有限公司（以下简称：达安基因、公司）的控股子公司，注册资本为
人民币1，000 万元，达安基因持有六安达安70%的股权，六安市人民医院持有
六安达安30%的股权。
高新达安健康产业投资有限公司（以下简称“高新达安”）是达安基因的控
股的临床检验业务的专业子公司，注册资本人民币13,666 万元，达安基因持有
高新达安60%的股权。
为了实现临床检验业务协同及集中统一管理，更好的支持六安达安的发展，
公司拟与高新达安签订《股权转让协议》，将持有的六安达安70%的股权以出资
额700 万元转让给控股子公司高新达安。3
附件二：
关于佛山达安医疗设备有限公司及其6 家全资子公司增资的议案
公司的全资子公司佛山达安医疗设备有限公司（以下简称：“佛山达安”）位
于佛山市三水中心科技工业区，土地面积376 亩，是公司在佛山的医疗诊断产业
基地，注册资本人民币300 万元。
2008 年12 月，佛山达安将376 亩土地拆分为7 块，设立了6 家由佛山达安
全资控股的子公司，分别为:佛山达意科技有限公司、佛山达迈生物技术有限公
司、佛山市达辉生物技术有限公司、佛山达益生物工程技术有限公司、佛山达浩
生物信息技术有限公司、佛山达健实验设备有限公司，注册资本均为人民币55
万元。
现土地相关变更手续已完成，佛山达安拟用拆分的6 块土地使用权作股权投
资分别投入上述6 家子公司。根据《公司法》规定，有限责任公司全体股东的货
币出资金额不得低于注册资本的30％。鉴于本次土地使用权出资会导致6 家子
公司注册资本的货币出资金额低于30%，为符合公司法对出资的相关规定，拟进
行以下增资：
（一）公司对佛山达安增资，增加货币出资人民币900 万元，以加快基地的
可持续发展，本次增资后，佛山达安注册资本为人民币1200 万元。
（二）佛山达安对其下属6 家子公司分别进行增资，具体如下：
单位：万元
公司名称
目前注
册资本
拟增资土地
面积(万㎡)
拟增资土
地作价
拟增加
货币出
资
增资后注
册资本
现金占
注册资
本比例
佛山达意科技有限公司 55.00 3.00 448.00 137.00 640.00 30.00%
佛山达迈生物技术有限
公司
55.00 4.00 598.00 207.00 860.00 30.47%
佛山达健实验设备有限
公司
55.00 3.3562 501.00 164.00 720.00 30.42%
佛山达浩生物信息技术
有限公司
55.00 3.00 448.00 137.00 640.00 30.00%4
佛山达益生物工程技术
有限公司
55.00 3.00 448.00 137.00 640.00 30.00%
佛山达辉生物技术有限
公司
55.00 4.00 598.00 207.00 860.00 30.47%
合计 330.00 20.3562 3,041.00 989.00 4,360.00 30.25%
